CMONU-O&M

08/31/2026

¡Aprender, aplicar y transformar! 📚✅

El módulo “Gobierno Corporativo y Cultura de Cumplimiento” del Diplomado Aprende PLAFT de la A a la Z obtuvo una valoración global de 4.95/5 y un 100 % de satisfacción.

Estos resultados confirman nuestro compromiso con una formación práctica, dinámica y aplicable a los desafíos reales del cumplimiento.

Capacitación

08/26/2026

¡Resultados que nos inspiran! 🎯

Nuestro Módulo V sobre Prevención de Lavado de Activos alcanzó una valoración positiva del 100%. Seguimos creando experiencias de aprendizaje prácticas, dinámicas y aplicables.

08/21/2026

🚀 ¡Lleva a tu equipo a vivir una experiencia de aprendizaje WAO!

En FM Paredes | Compliance, Training & Consulting desarrollamos capacitaciones corporativas dinámicas, prácticas y adaptadas a las necesidades de cada organización en:

✅ Cumplimiento PLAFT
✅ Gestión de riesgos
✅ Cultura de cumplimiento

Nuestra metodología combina casos reales, ejercicios, quizzes y facilitación experta para convertir el conocimiento en acciones aplicables.

📩 Responde a este mensaje y solicita una propuesta de capacitación para tu equipo.

08/20/2026

¡Excelentes resultados! 📊✨

El curso Cultura de Cumplimiento y Gestión de Riesgo, impartido a COOPSANO, alcanzó una valoración global de 4.92/5 y un 100 % de favorabilidad.

Los participantes destacaron el dominio del tema, la claridad, el dinamismo y la aplicación práctica de los contenidos.

¡Gracias por confiar en FM Paredes | Compliance, Training & Consulting!

08/09/2026

Seguimos fortaleciendo la cultura de cumplimiento y gestión de riesgo en el sector cooperativo. En esta oportunidad incluyendo la participación de consejo de administración, corporativos, y personal general.

06/28/2026

Cerramos una semana cargada de emociones y experiencias de aprendizaje memorables, en esta oportunidad impartimos capacitación especializada dirigida a al primera línea sobre Gestión de Riesgo y Debida Diligencia de Clientes y Proveedores.

06/26/2026

🎓📊 ¡Excelente resultado! El curso Cultura de Cumplimiento y Gestión de Riesgos PLAFT alcanzó una valoración promedio de 4.90/5.00 y un nivel de satisfacción del 98%, reflejando el compromiso de los participantes y la calidad de la experiencia formativa. Gracias a todos por contribuir al fortalecimiento de una cultura de cumplimiento sólida y responsable. 💼✅

06/25/2026

05/27/2026

🚦 ¿Todos los clientes representan el mismo nivel de riesgo?
La respuesta es NO.

En cumplimiento y prevención de lavado de activos, las instituciones financieras clasifican a sus clientes según el nivel de riesgo que representan.

🔹 🟢 Riesgo Bajo
Clientes con perfiles estables y operaciones predecibles.

🔹 🟡 Riesgo Medio
Clientes que requieren monitoreo y validaciones adicionales.

🔹 🔴 Riesgo Alto
Clientes con características o actividades que demandan controles reforzados.

📌 Una correcta clasificación permite:
✔️ Aplicar medidas proporcionales
✔️ Priorizar recursos de monitoreo
✔️ Detectar operaciones inusuales
✔️ Fortalecer la gestión de cumplimiento

💡 Recuerda:
“A mayor riesgo, mayor control.”

PrevencionLAFT Cumplimiento DebidaDiligen

05/12/2026

💰 Un caso reciente en RD nos deja una lección clara:

🔍 El riesgo también puede estar dentro.

🛡 Controles internos, monitoreo y cultura de cumplimiento no son opcionales.

⚠ Prevenir protege activos, reputación y confianza.

El cumplimiento es protección, no solo obligación.

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FM Paredes Compliance, Training & Consulting