Академія фінансового моніторингу

🦉На третій сесії конференції «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» обговорювалися актуальні виклики у фінансових розслідуваннях. У центрі уваги були складнощі виявлення та аналізу фінансових потоків у межах швидких транзакцій, використання дроп-схем, P2P-переказів і віртуальних активів.

📝Окремо наголошувалося на правовому регулюванні фінансових розслідувань і роботі з цифровими активами, а також на їхньому впливі на ефективність взаємодії учасниками системи запобігання і протидії.

Узагальнено, сесія підкреслила потребу в розвитку правових підходів, аналітичних інструментів і професійних компетенцій як базових умов для підвищення результативності фінансових розслідувань.

Підсумовуючи конференцію, організатори та учасники відзначили високу актуальність і практичну корисність заходу, а також необхідність продовжувати спільну роботу, обмін досвідом і фахові дискусії.

🎬Дивитись відеозапис: https://youtu.be/GFEXSFiuMvY

🌐 Також нагадаємо, що матеріали конференції зібрані на сторінці за посиланням:
https://finmonitoring.in.ua/hubpodiy/finmon_conf/

#ФінансовийМоніторинг #Навчання #Конференція #АкадеміяФінансовогоМоніторингу #Ризики2026 #ФінансоваБезпека #АнтиВідмивання #ЗапобіганняВідмиваннюДоходів #ФінансоваЦілісність

🦉 Під час другої сесії конференції "Фінансовий моніторинг: виклики 2026" представники небанківського фінансового сектору обговорили головні тенденції 2025 року: зростання вимог до фінмоніторингу, потребу у сучасних програмних рішеннях, особливості роботи секторів із підвищеним ризиком та важливість ефективної взаємодії між бізнесом і регуляторами.

Окрему увагу приділили темі віртуальних активів, які поки що залишаються сферою з недостатнім рівнем регулювання, але водночас відкривають можливості для інновацій та розширення фінансових сервісів.

Серед пріоритетів на 2026 рік учасники відзначили розвиток автоматизації та аналітичних технологій, посилення професійної підготовки фахівців і подальше формування партнерського діалогу між державою та бізнесом для підвищення загальної ефективності фінансового моніторингу.

🎬 Дивитись відеозапис: https://youtu.be/GxrEwenfx_s

#ФінансовийМоніторинг #Навчання #Конференція #АкадеміяФінансовогоМоніторингу #Ризики2026 #ФінансоваБезпека #АнтиВідмивання #ЗапобіганняВідмиваннюДоходів #ФінансоваЦілісність

🦉 Перша сесія конференції «Фінансовий моніторинг: виклики 2026» була присвячена стратегічним векторами розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та ролі різних секторів у її формуванні. Ключовий акцент — стратегія неможлива без участі всіх суб’єктів, не лише державних органів, а й бізнесу та громадянського суспільства.

Загальний висновок:
Система ПВК/ФТ може бути ефективною лише за умови синергії держави, ринку, технологій і громадянського суспільства. Стояти на місці — означає відставати. Необхідно діяти проактивно, системно та спільно.

🌐 Відеозапис першої сесії конференції - за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=RWA7pgS6SEE

#ФінансовийМоніторинг #Навчання #Конференція #АкадеміяФінансовогоМоніторингу #Ризики2026 #ФінансоваБезпека #АнтиВідмивання #ЗапобіганняВідмиваннюДоходів #ФінансоваЦілісність

🦉 Друзі, починаємо публікацію матеріалів конференції з нагоди Дня працівника системи фінансового моніторингу «Фінансовий моніторинг: виклики 2026», яку спільно провели Академія фінансового моніторингу, Національна академія внутрішніх справ, Група компаній FinAP та CFI – Центр фінансової цілісності.

🌐 Відкриття конференції - за посиланням: https://youtu.be/xQonsvIWgmI

далі буде...

Національна академія внутрішніх справ Fin AP - тримайся в курсі Oksana Ihnatenko

#ФінансовийМоніторинг #Навчання #Конференція #АкадеміяФінансовогоМоніторингу #Ризики2026 #ФінансоваБезпека #АнтиВідмивання #ЗапобіганняВідмиваннюДоходів #ФінансоваЦілісність

🦉 Запрошуємо долучитися до конференції з нагоди Дня працівника системи фінансового моніторингу «Фінансовий моніторинг: виклики 2026», що відбудеться 28 листопада 2025 року.

🔍 Про що говоритимемо?
Під час події обговоримо найактуальніші виклики у сфері ПВК/ФТ.

💬 Мова заходу: українська
💻 Формат: онлайн (Zoom)

ℹ️ Деталі та оновлення щодо події – за посиланням:
https://finmonitoring.in.ua/hubpodiy/finmon_conf/

Участь: безкоштовна.
📜 Учасники отримають електронні сертифікати про участь у заході.

#держфінмоніторинг #фінансовиймоніторинг #ПВКФТ #конференція #АкадеміяФінмоніторингу #антилегалізація #фінмон #ризикорієнтованийпідхід #державніоргани #правоохоронніоргани #субєктифінмоніторингу #деньфінансовогомоніторингу

🦉 05 грудня 2025 року Академія фінансового моніторингу запрошує на веб-семінар "Визначення КБВ: практичні інструменти та сучасні підходи".

🎯 Мета вебінару: надання практичних рекомендацій щодо ідентифікації кінцевого бенефіціарного власника, аналізу структури власності клієнта, обговорення проблемних питань, що виникають при визначенні КБВ.

👩‍💼 Вебінар буде корисним для працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу небанківських установ.

Під час вебінару будуть розглянуті наступні питання:
▪ вимоги щодо визначення КБВ з метою антилегалізаційної діяльності у сфері AML;
▪ проведення аналізу структури власності клієнта;
▪ практичні інструменти визначення КБВ.

Вебінар проводить викладач Академії з багаторічним досвідом практичної роботи в системі фінансового моніторингу небанківських фінансових установ Лозенко Інеса Вікторівна.

Вартість участі у вебінарі одного слухача – 2400,00 грн.

Зареєструватися на вебінар можна на офіційному сайті Академії
https://finmonitoring.in.ua/registration

#кбв #КорпоративнаСтруктура #ПрозорістьБізнесу #ВстановленняКБВ #БенефіціарнийВласник #Фінмоніторинг

з 02 грудня 2025 р. - підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу для аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін).

Окрім аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів також запрошуємо:
✔️ ФОПів, які надають послуги з бухгалтерського обліку;
✔️ компанії, що проводять лотереї та азартні ігри (в т.ч. онлайн-казино);
✔️ суб'єктів господарювання, які торгують дорогоцінними металами, камінням і виробами з них;
✔️ інших зацікавлених фахівців.

До тренінгів Академії фінансового моніторингу на постійній основі залучаються провідні експерти, в тому числі представники Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Всі онлайн-учасники отримають відповідні сертифікати.

Реєстрація на сайті за посиланням:
https://finmonitoring.in.ua/registration/
або
заявку можна відправити на ел. пошту
📩 [email protected]
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

#фінмон #фінмоніторинг #тренінг #антивідмивання
#ФінансовийМоніторинг #ПідвищенняКваліфікації #СПФМ

Посібник із виявлення та протидії відмиванню коштів через торгівлю (TBML)

🇬🇧 Посібник, підготовлений Службою з питань податків і митних зборів Великої Британії (HMRC), присвячений виявленню та протидії схемам відмивання коштів через зовнішньоекономічні операції (Trade-Based Money Laundering, TBML). На прикладі розслідування «Операція А» показано принципи та практичні підходи до виявлення таких злочинів.

📖 Хоча видання орієнтоване на британську аудиторію, воно буде корисним для фахівців у будь-якій країні, адже містить приклади використання митних, експортно-імпортних даних, інформації про власників компаній та звітів про підозрілі транзакції.

🌐 Посібник (англійською):
https://www.gov.uk/guidance/trade-based-money-laundering-tbml-handbook

🦉 Запрошуємо взяти участь у вебінарі на тему: «Ризик-профіль клієнта. Аналіз та управління ризиками», проведення якого заплановано на 27 листопада 2025 року.

🎯 Мета вебінару: надання практичних рекомендацій щодо розробки ризик-профілю клієнта, аналіз ризику ділових відносин та заходів з управління ризиками ВК/ФТ для їх мінімізації до прийнятного рівня ризику у межах ризик-апетиту установи у сфері ПВК/ФТ.

Кому буде корисний вебінар:
новопризначеним працівникам, відповідальним за здійснення фінансового моніторингу небанківських установ, а також відповідальним працівникам, які бажають удосконалити внутрішню систему управління ризиками.

Під час вебінару будуть розглянуті наступні питання:
▪ практичні аспекти оцінки ризику ділових відносин з клієнтом;
▪ з чим можуть бути пов’язані ризики ділових відносин;
▪ шляхи мінімізації ризиків клієнтів;
▪ заходи з управління ризиками, що вживаються установою для визначення прийнятного рівня ризика, відповідно до ризик-апетиту установи.

Вебінар проводить викладач Академії з багаторічним досвідом практичної роботи в системі фінансового моніторингу небанківської фінансової установи Завадська Інна Володимирівна.

Вартість участі у вебінарі одного слухача – 2400,00 грн.

Зареєструватися на вебінар можна на офіційному сайті Академії
https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

#ФінансовийМоніторинг #РизикПрофільКлієнта #УправлінняРизиками #ПВКФТ
#НебанківськіУстанови #АкадеміяФінансовогоМоніторингу #ПрактичнийВебінар #ПротидіяВідмиваннюКоштів

З 11 листопада 2025 року Академія проводить спеціальне навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:

▪️ суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин) (регулятор - Мін'юст).

🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн-учасники отримають відповідні сертифікати.

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/registration/
або
заявку можна відправити на ел. пошту 📩 [email protected]
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

#фінмон #фінмоніторинг #навчання

з 04 листопада 2025 р. - підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу для аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін).

Окрім аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів також запрошуємо:
✔️ ФОПів, які надають послуги з бухгалтерського обліку;
✔️ компанії, що проводять лотереї та азартні ігри (в т.ч. онлайн-казино);
✔️ суб'єктів господарювання, які торгують дорогоцінними металами, камінням і виробами з них;
✔️ інших зацікавлених фахівців.

До тренінгів Академії фінансового моніторингу на постійній основі залучаються провідні експерти, в тому числі представники Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.
Всі онлайн-учасники отримають відповідні сертифікати.

Реєстрація на сайті за посиланням:
https://finmonitoring.in.ua/registration/
або
заявку можна відправити на ел. пошту
📩 [email protected]
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
#фінмон #фінмоніторинг #тренінг #антивідмивання
#ФінансовийМоніторинг #ПідвищенняКваліфікації #СПФМ