Банківські семінари в Україні

12/11/2025

16 – 17 жовтня 2025р. відбулась Сьома Щорічна Конференція «Фінансовий моніторинг 2025 - нова реальність: фінансовий сектор в умовах змін, ризик-орієнтоване середовище та трансформація контролю», в якій взяли участь більше 130 фахівців українських банків та фінансових компаній, а також Державної служби фінансового моніторингу України.
Конференція проводилась в змішаному форматі очно/он-лайн. Головний акцент залишався незмінним – обмін досвідом, обговорення та дискусії. Своїм досвідом охоче ділились відповідальні за проведення фінансового моніторингу провідних українських банків.
Також керівники компаній Опендатабот, "ІВА Україна" та «Artellence» та платформи Vkursi поділились своїми напрацюваннями у сфері інноваційних технології у фінансовому моніторингу.
Загалом учасники обговорили багато нагальних та актуальних питань функціонування системи фінансового моніторингу.

Відгуки учасників

- Дякуємо Вам за захід, який несе в собі, крім освітньої функції, також можливість відкритого спілкування та обміну корисним досвідом. Оцінка виступів, на мій погляд, не важлива, кожен з спікерів попередив про небажані ризики, проявив бажання допомогти колегам з інших банків, що заслуговує на повагу (Тетяна Валяренко, Банк Грант)

- Щиро дякую за організацію надзвичайно змістовного та професійного заходу.
Були дуже цікаві, змістовні, надзвичайно корисні обговорення, обмін досвідом, практиками, ідеями та рішеннями щодо актуальних викликів та роботи підрозділів фінансового моніторингу в умовах воєнного стану. Бажаю подальших успіхів у впровадженні змін та розвитку фінансового моніторингу в нових реаліях! (Чугунна Ольга, Райффайзен Банк)

- Щиро вдячна за організацію конференції. Як на мене, проведення таких заходів в очному форматі дуже важливо для спільноти. Хочеться більше практичних кейсів, презентацій кращих практик роботи, виступів працівників, які працюють з клієнтами у т.ч. підвищеного ризику, які зможуть поділитись досвідом. (Тетяна Савченко, NovaPay)

Наступна робоча зустріч планується на весну 2026р. Будемо раді всіх бачити знову :-)

10/10/2025

Вже наступного тижня проводимо нашу Сьому щорічну конференцію «Фінансовий моніторинг 2025 - нова реальність: фінансовий сектор в умовах змін, ризик-орієнтоване середовище та трансформація контролю».

Свою участь вже підтвердили більше 120 представників банків та фінансових установ. У вас ще є час приєднатись!

Пропонуємо вашій увазі розширений перелік спікерів та учасників панельних дискусій:
Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК».
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу.
Ганна Горбенко — Радник Голови Правління АТ «Перший український міжнародний банк».
Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Людмила Слободяник - ССО, Директор Департаменту Комплаєнсу Райффайзен Банк
Олександр Москаленко – Член Правління, Відповідальний працівник по фінансовому моніторингу АТ «АБ Радабанк»
Ярослав Омельчук – Член Правління – Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССО) АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group)
Євген Ковалюк – Директор Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК»
Аліна Іванець - Начальник Управління регулювання фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
Максим Васюк - Начальник відділу операційного стратегічного аналізу Департаменту аналізу ризиків Державної служби фінансового моніторингу
Марина Королькевич - Директор Департаменту підтримки корпоративних клієнтів АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Вікторія Солдатова - Начальник Управління аналізу і підтримки зовнішньоекономічної діяльності клієнтів Райффайзен Банк
Віталій Мельников - Начальник Управління валютного контролю АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».
Оксана Губіна – СЕО, Керівник проекту AML point ТОВ "ЕЙАЙ ФІНТЕК"
В’ячеслав Захарченко - Директор департаменту інформаційної безпеки АТ «Піреус Банк МКБ»
Владислав Сивак - Аналітик з питань запобігання шахрайству АТ «Піреус Банк МКБ»
Андрій Грищук, Співзасновник платформи Vkursi
Олексій Іванкін – Керівник Опендатабот
Сергій Байбара - Директору ТОВ "ІВА Україна"
Олена Степура – Співвласниця компанії «Artellence»

Програма та реєстрація за посиланням: https://salo.li/ece7a99

16/09/2025

16 – 17 жовтня проводимо Сьому щорічну конференцію «Фінансовий моніторинг 2025 - нова реальність: фінансовий сектор в умовах змін, ризик-орієнтоване середовище та трансформація контролю».

Свою участь вже підтвердили більше 70 представників банків та фінансових установ. Приєднуйтесь! Буде цікаво.

Будемо розглядати такі основні питання:
1. Наближення вимог Регулятора до міжнародних стандартів у сфері ФМ.
2. KYC та ідентифікація клієнтів: сучасні практики.
3. Санкційна політика і перевірки НБУ
4. Управління ризиками у сфері ФМ
5. Автоматизація процесів ФМ і статистична звітність для НБУ
6. Підозріла діяльність: нові підходи до виявлення.
7. Фінансовий моніторинг у сфері e-commerce
8. Валютний нагляд і ФМ
9. Співпраця фінансових установ із регуляторами
10. Інноваційні технології у ФМ

Своїм досвідом поділяться:

Олег Єфремов — Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом АТ «ПРАВЕКС БАНК».
Ольга Колеснікова – Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу.
Ганна Горбенко — Радник Голови Правління АТ «Перший український міжнародний банк». Пані Ганна має понад 20 років досвіду у банківському секторі, з яких більше 10 — на керівних посадах у сфері фінансового моніторингу.
Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Людмила Слободяник - ССО, Директор Департаменту Комплаєнсу Райффайзен Банк
Олександр Москаленко – Член Правління, Відповідальний працівник по фінансовому моніторингу АТ «АБ Радабанк»
Ярослав Омельчук – Член Правління – Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССО) АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group)
Євген Ковалюк – Директор Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК»
Аліна Іванець - Начальник Управління регулювання фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
Марина Королькевич - Директор Департаменту підтримки корпоративних клієнтів АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Вікторія Солдатова - Начальник Управління аналізу і підтримки зовнішньоекономічної діяльності клієнтів Райффайзен Банк
Оксана Губіна – СЕО, Керівник проекту AML point ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес»

Програма та реєстрація за посиланням: https://salo.li/ece7a99

04/07/2025

3 липня Центр провів круглий стіл-обговорення «Актуальні питання діяльності підрозділу комплаєнс в сучасних умовах», під час якого учасники обговорили найбільш нагальні питання роботи підрозділів комплаєнс, запропоновані фахівцями українських банків.

В заході взяли участь більше 35 учасників. Своїм досвідом активно ділились:
Христина Брухаль – Директор Виконавчий, Chief Compliance Officer (ССО) АТ «Кредобанк»
Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Ярослав Омельчук – Член Правління – Директор з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу (ССО) АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group)
Віра Сердюк - Chief Compliance Officer (ССО) АТ «Укрексімбанк»
Ольга Фролова – ССО, Директор Департаменту комплаєнс АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
Яна Огієвич – Начальник Управління комплаєнс контролю АТ «Перший український міжнародний банк»
Марія Горінь – Директор Департамнету комплаєнс АТ «Кредобанк»
Та інші учасники круглого столу.

Був гарно оцінений запропонований формат – цього разу ми вирішили робити акцент не на доповідях, а саме на дискусіях і обговореннях підходів різних банків стосовно вибраних питань.
За результатами круглого столу ми виокремили кілька тем, які будуть детально розкриті під час наших подальших заходів.

20/05/2025

Вітаємо з Днем банківського працівника!
Ваша відповідальність, точність і витримка – основа довіри до фінансової системи.

Нехай ваша праця завжди буде високо оцінена, а клієнти – вдячні. Бажаємо фінансового і душевного добробуту, нових професійних досягнень і надійних партнерів поруч! Зичимо родинного затишку, кохання та взаємоповаги та підтримки.

Нехай у роботі буде менше стресу, а в житті – більше радості, тепла і стабільності!

Зі святом!

07/05/2025

В період з 20 травня до 16 червня проводимо модульний кваліфікаційний курс Ольги Значкової «Аналіз фінансових документів та фінансової звітності клієнтів».

Курс складається з 18 відеоуроків та 10 он-лайн занять і розроблений спеціально для працівників банків, які працюють с фінансовими документами клієнтів - юридичних осіб. Він допоможе розуміти, як складається фінансова звітність клієнта та про що вона говорить, проводити аналіз фінансових показників та оцінювати реалістичність бізнес-планів.

Для роботи над курсом у WhatsApp-і створюється група, де будуть розміщені лінки на відео, домашні завдання, додаткові матеріали та фінальні тести за блоками. У учасників буде можливість задавати лектору будь-які питання з тематики курсу, у тому числі щодо практичних ситуацій, які виникають у вашій роботі.

Автор та інструктор курсу Ольга Значкова АССА, к.е.н., експерт з питань МСФЗ AC Crowe Ukraine, автор статей в професійних виданнях “Практика МСФЗ”, “Ліга Закон”, UTEKA, лектор навчальних програм ФПБАУ, НЦПБПУ, ПО АБВ. Має більше 15 років стажу роботи головним бухгалтером, заступником головного бухгалтера в банках та компаніях

Подивитись детальну програму та зареєструватись можна тут: https://salo.li/6904c85

03/04/2025

Ми активно продовжуємо створення та проведення програм для працівників небанківських фінансових установ.
Сьогодні провели вебінар «Практичні питання впровадження комплаєнс та управління комплаєнс-ризиком у фінансовій компанії». Програма була дуже цікавою та насиченою. Виступаючі охоче ділились своїм практичним досвідом і учасники отримали багато корисної інформації.

На минулому тижні провели модульний кваліфікаційний курс «Практичні кроки для приведення діяльності надавача фінансових платіжних послуг у відповідність до вимог положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг №123 від 10.10.2024». Учасники отримали ґрунтовні знання та матеріали, які безумовно допоможуть їм приведення їх діяльності у відповідність до вимог Постанови НБУ №123 від 10.10.2024р. «Про затвердження Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг».

Наступними стануть вебінар «Побудова комплексної системи захисту інформації у фінансовій компанії: від початку до впровадження», який відбудеться 23 квітня.

На травень плануємо програму «Побудова ефективної системи фінансового моніторингу у фінансових компаніях».

Send a message to learn more

11/03/2025

Запрошуємо взяти участь в новому кваліфікаційному курсі «МСФЗ в банках», який відбудеться в період з 24 березня по 9 червня. Інструктором виступить Експерт з питань МСФЗ AC Crowe Ukraine Ольга Значкова.

Цей курс розроблено спеціально для працівників банківської сфери. Він допоможе зібрати усі знання та навички з МСФЗ в єдину систему, зрозуміти логіку побудови стандартів та їх внутрішні взаємозв’язки.

Курс розбито на чотири блоки, на вивчення кожного відводиться 2 тижні. Він складається з 27 уроків (20 відео-уроків та 7 он-лайн занять), на яких розглядаємо логіку побудови МСФЗ як системи, місце кожного зі стандартів у цій системі, взаємозв’язки та перетини між окремими стандартами, де починаються і де закінчуються межі відповідальності кожного стандарту, типову побудову стандартів та з якого кінця їх краще читати, як правильно виписувати облікову політику банку за окремими питаннями, побудову облікової системи у банку та банківський план рахунків.

Також у вас буде можливість задавати лектору будь-які питання з МСФЗ, у тому числі щодо практичних ситуацій, які виникають у вашій роботі. Відповіді будуть надаватися або під час он-лайн занять, або письмово, або у відео чи форматі.
З детальною програмою можна ознайомитись тут https://salo.li/F998f10
Приєднуйтесь! Ми впевнені, що курс буде цікавим для корисним.

27/02/2025

Ми розпочали серію навчальних програм для небанківських фінансових установ. В світлі прийняття Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії № 185 від 27.122024 року цей напрям набув великої популярності.

Адже Положення встановлює суттєві вимоги до системи управління ризиками фінансової компанії та згідно якого Фінансові компанії мають привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення до 30 квітня 2025р.
Першим заходом серії став вебінар «Практика впровадження систем внутрішнього контролю в фінансовому секторі на виконання нормативних вимог НБУ», який відбувся 24 лютого 2025р. і отримав схвальні відгуки учасників.

Далі плануються такі заходи серії:

Система управління ризиками у фінансовій компанії – 14 березня 2025р.
Програма https://salo.li/2e742D5

Модульний кваліфікаційний курс «Практичні кроки для приведення діяльності надавача фінансових платіжних послуг у відповідність до вимог Постанови НБУ №123 від 10.10.2024 по затвердження Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг» - 24 – 28 березня 2025р.
Програма https://salo.li/F998f10

Побудова системи ІТ безпеки у фінансових установах – березень – квітень 2025р.

Побудова ефективної системи фінансового моніторингу у фінансових установах – квітень – травень 2025р.

Чекаємо вас на наших заходах!

18/12/2024

В грудні ми провели другу конференцію – «Комплаєнс в банках України – актуальні та проблемні питання». Цього разу в форматі он-лайн. Участь взяли понад 50 учасників з різних банків.

Автором програми і одною з активних доповідачів, як завжди, виступила Христина Брухаль, ССО АТ «КРЕДОБАНК» і Конференція містила дев’ять основих блоків, присвячених найбільш актуальним темам сьогодення.

Формат був, як завжди, цікавим, живим та активним. З короткими доповідями виступили і ділились досвідом також
Любов Литовчак – Член Правління, Chief Compliance Officer (ССО), Директор Департаменту комплаєнс-контролю АТ «Піреус Банк МКБ»
Віра Сердюк - Chief Compliance Officer (ССО) АТ «Укрексімбанк»
Яна Огієвич – Начальник Управління комплаєнс контролю АТ «Перший український міжнародний банк».
Ольга Фролова – Директор департаменту комплаєнс АТ «СЕБ Корпоративний Банк».

Всі учасники високо оцінили Конференцію, насиченість програми, формат проведення і теплу дружню атмосферу.

Плануємо наступну зустріч на весну – літо 2025 року. Чекаємо вас всіх знову :-)

28/11/2024

Вітаємо всіх працівників Фінансового Моніторингу з Професійним святом! Наразі саме ви – опора і запорука стабільності банківської системи. Бажаємо багато сил, натхнення та незламності!

І якраз поділимось враженням від нашої Шостої Щорічної Конференції «Фінансовий моніторинг в банках України – регуляторні вимоги в умовах технологічного розвитку банківської системи», яка відбулась 21 – 22 листопада.

Конференція зібрала понад 140 учасників і пройшла у живому форматі панельних дискусій, обговорень та обміну досвідом, в яких взяли активну участь більше 25 спікерів з українських банків, фінансових компаній та компаній – надавачів платіжних послуг.

Учасники загалом розглянули багато цікавих та актуальних питань, а також мали чудову нагоду зустрітись та поспілкуватись з колегами, адже саме для цієї сфери живе спілкування, особливо зараз, дуже важливе.

Всі високо оцінили захід, його формат, насиченість та місце проведення і висловили бажання зустрічатись частіше. Що ж …. Спробуємо організувати наступну конференцію весною. Сподіваємось, що цього року, нарешті, вийде 