FinMon School

Не чекати змін, а готуватися до них

29 травня Асоціація українських банків проведе FinTech Ukraine Forum 2026: Трансформація фінтеху в умовах євроінтеграції — подію про виклики та рішення, які вже сьогодні змінюють фінансовий ринок.

На форумі зберуться представники фінансового сектору, державних інституцій, міжнародних організацій і експертної спільноти, щоб обговорити адаптацію до стандартів ЄС, цифрові ризики, розвиток ШІ та майбутнє фінансових сервісів.

У програмі — теми, які вже впливають на стратегії компаній:

— шлях фінансового сектору до стандартів ЄС;
— зміни в небанківському сегменті та підготовка до нових вимог;
— фінансова інклюзія ветеранів і військових, відповідальне кредитування та етична взаємодія з клієнтами;
— цифровізація та інтеграція з державними сервісами;
— ШІ, робота з даними, протидія дипфейкам і синтетичному фроду;
— кіберстійкість в умовах зростання цифрових загроз.

Серед учасників — представники Національного банку України, Верховної Ради України, міжнародні експерти та лідери фінансового й технологічного секторів.

Деталі події:
📅 29 травня 2026, 10:00–17:00
📍 Київ
👉 Реєстрація: https://forms.gle/VAkFJ4zT7V8MRBvG9

🔈 Стартує Місяць Ділової Доброчесності “Integrity Matters”

✅ Місяць Ділової Доброчесності UNIC - це платформа для обговорення ролі відповідального бізнесу у відновленні країни, інтеграції до ЄС та розвитку конкурентної економіки.

🎯 Фокус 2026 року на тому, як доброчесність, комплаєнс та корпоративне управління стають ключовими інструментами для:
🔹 європейської інтеграції та утвердження верховенства права;
🔹 інтеграції України до глобальної системи стандартів ділової доброчесності;
🔹 забезпечення прозорості та підзвітності у процесі відбудови.

Окрему увагу приділяємо стратегічно важливим секторам економіки України: агропромисловому, фармацевтичному, банківському та енергетиці. У програмі серія подій різного формату: панельні дискусії, галузеві обговорення, експертні сесії.

Події місяця:
🗓️ 27 травня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ International Conference: Integrity Matters
Реєстрація 📌https://forms.gle/Px2ctgBXR3W7QSab8

🗓️ 4 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Доброчесність у фармацевтичному секторі: виклики, ризики та практичні рішення”
Реєстрація 📌https://forms.gle/6uswhYdYRE7rFXvS6

🗓️ 4 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Аграрний сектор України: корпоративне управління, комплаєнс та міжнародні ринки”
Реєстрація 📌 https://forms.gle/PVJBrV5Wj5VCuQzN6

🗓️ 08 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Антикорупційна функція та комплаєнс у державних компаніях: виклики та розвиток”
Реєстрація 📌https://forms.gle/jckjMJZesxL1Yui29

🗓️ 12 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Showcase “Комплаєнс в Україні: роль, інструменти, виклики та майбутнє професії”
Реєстрація 📌 https://forms.gle/bvbb5wmfAzp2JgbH8

🗓️ 16 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Відбудова на місцях: партнерство бізнесу та громад”
Реєстрація 📌 https://forms.gle/UooaqoMZ9tRyYqXS7

🗓️ З 15 по 19 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Банки як драйвер комплаєнсу, фінансового моніторингу та прозорості бізнесу”
Реєстрація 📌https://forms.gle/Qv1yojhhdp4Qp54E6

Місяць Ділової Доброчесності UNIC 2026 - це про практику, партнерства та рішення, які вже сьогодні формують прозоре бізнес-середовище України.

Кількість місць обмежена. Перевага надається учасникам UNIC.
Долучайтесь до спільного формування доброчесної та конкурентної економіки України 🇺🇦

ℹ️ Заходи Місяця реалізуються за підтримки головного генерального партнера – платформи великих даних VKURSI, а також генеральних партнерів Arzinger, SPP Development Ukraine та International Medical Corps.

🔥 FinMon School запрошує на онлайн-вебінар «Санкції – 2026: міжнародні тренди, українська практика та регулювання, що посилюється».

🍒 Вебінар передбачає отримання сертифіката про навчання.

🗓 Коли: 29 квітня | 14:00-17:00
✅ Реєстрація (до 28 квітня): https://cutt.ly/finmonschool
🌊 Програма та теми виступів: https://cutt.ly/fnmschool
💎 Формат: безкоштовно онлайн у Zoom.
👤 Для кого: фахівців у сфері AML, керівників департаментів комплаєнсу та фінмоніторингу, спеціалістів з економічної безпеки, комплаєнс-офіцерів.

Поговоримо про те, куди рухається санкційна політика глобально, яких законодавчих трансформацій слід очікувати на національному рівні.

📍Крім цього, – як підготуватися до істотних змін технологічно, а значить ефективно виявляти підсанкційних осіб і контрольовані ними структури з урахуванням сучасних схем обходу обмежень.

Модераторкою заходу виступить Inessa Lozenko, керівниця напряму інновацій і розвитку продуктів VKURSI. До обговорення долучаться досвідчені експерти, які дозволять поглянути на санкційну політику та санкційний скринінг з різних ракурсів:

✅ Кінга Редловська, керівниця Центру фінансів та безпеки (CFS) Europe при RUSI та голова консультативної ради Центру фінансової цілісності в Україні;
✅ Віталій Зіньковський, комплаєнс-менеджер ДТЕК Груп, сертифікований спеціаліст International Compliance Association;
✅ Денис Ястреб, генеральний директор Національної асоціації страховиків України;
✅ Тетяна Хутор, голова Інституту Законодавчих Ідей, старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Окремим блоком програми стане інтерактив від Інеси Лозенко, присвячений новим можливостям санкційної перевірки. Йдеться про демонстрацію підходів до:

1) автоматизованого санкційного скринінгу клієнтів;
2) виявлення підсанкційних і підконтрольних їм осіб;
3) врахування іноземних мов, транслітерації, автозміни послідовності слів при здійсненні санкційного скринінгу,
4) застосування ШІ у процесі виявлення підсанкційних осіб у складних корпоративних структурах, а також бізнес-групах.

Чекаємо на ваші реєстрації до 28 квітня включно.

📌 Подія відбудеться за ініціативи платформи великих даних VKURSI у партнерстві з Асоціація Українських Банків - АУБ та Центром фінансової цілісності в Україні, а також за інформаційної підтримки Національної асоціації страховиків України. Спеціальний партнер заходу – FinMon School.

З 21 квітня 2026 року Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу для СПФМ, державним регулятором яких є НКЦПФР:
🔹 професійних учасників організованих товарних ринків;
🔹 установ накопичувального пенсійного забезпечення;
🔹 управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю;
🔹 професійних учасників ринків капіталу (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів.

https://finmonitoring.in.ua/registration/

🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» як заклад, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.
Всі онлайн-учасники отримають відповідні сертифікати.

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/registration/

або
👉 заявку можна відправити на ел. пошту
📩 [email protected]
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

#ФінансовийМоніторинг #ФінМон #ПідвищенняКваліфікації #ЦінніПапери #НКЦПФР #ВідповідальніПрацівники

🔥FinMon School спільно з платформою VKURSI, Академія фінансового моніторингу та Асоціація Українських Банків - АУБ запрошує на воркшоп «Реальний бенефіціар: виявлення і документування впливу».

🍒 Воркшоп передбачає отримання сертифіката про навчання.

🗓 Коли: 2 квітня | 15:00–17:30
✅ Реєстрація (до 1 квітня): https://cutt.ly/kbvwebinar
🌊 Детальна програма воркшопу: https://cutt.ly/newskbv
💎 Формат: безкоштовно онлайн у Zoom.
👤 Для кого: фахівців у сфері AML (банки, небанки, ринок капіталу), юрисконсульти, KYC-менеджери, AML-аналітики, керівники департаментів фінмоніторингу, студентів та всіх зацікавлених.

Топовий контент для вас уже готують досвідчені лектори та спікери:

✅ Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу,
✅ Romaniuk Vadym, керівник практики банківського та фінансового права PwC Legal в Україні.
✅ Inessa Lozenko, керівник напряму інновацій і розвитку продуктів VKURSI, сертифікований фахівець у сфері AML та комплаєнсу, співзасновниця FinMon School.

У програмі:

🔥типові схеми приховування бенефіціарів (КБВ),
🔥red flags у процесі верифікації КБВ, або як не треба робити,
🔥специфіка роботи з іноземними юрисдикціями та офшорами,
🔥 визначення КБВ у трастах: національна + світова практика,
🔥підсанкційні особи: виявлення у структурах власності за допомогою ШІ,
🔥дані про КБВ з реєстрів: помилки, одруки, технічні особливості,
🔥автоматизований пошук зв’язків КБВ за РНОКПП у ЄДР,
🔥реальні та номінальні КБВ + директори, і як їх відрізнити,
🔥документування обґрунтування перевірки перед регуляторами,
🔥 юридично значущі документи з державних реєстрів vs pdf для документування,
🔥розбір реальних схем: практичні кейси та алгоритми дій.

Чекаємо на вас!

https://bank.gov.ua/ua/news/all/oprilyudneno-plan-viyiznih-perevirok-z-pitan-finmonitoringu-dotrimannya-vimog-valyutnogo-ta-sanktsiynogo-zakonodavstva-na-2026-rik

Оприлюднено план виїзних перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік Національний банк України запланував у 2026 році виїзні перевірки з питань дотримання банками та небанківськими установами (далі – установи) вимог законодавства ...

🔥 Інтерактивний курс з фінансової аналітики🔥

Для працівників банків, інших фінансових установ, юристів, аудиторів, журналістів-розслідувачів та представників правоохоронних органів.

30 вересня 2025 року — шанс приєднатися до міжнародної спільноти фінансових аналітиків.

📅 Вступна зустріч: 13:00 (онлайн, мова — англійська).

🔎 Учасники отримають доступ до глобальної бази ORBIS.

👨‍🏫 Навчання проводитимуть експерти з ЄС.

🎓 Після успішного завершення — сертифікат компетентності.

✅ Участь безкоштовна — реєстрація за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1wyLir7pNOfQR1c3q7wXgxD12O9fZC3KaGYvgeAlkDuo/edit?ts=68d0306b



#ФінансоваАналітика

#Антивідмивання



#АкадеміяФінансовогоМоніторингу

#Сертифікат

🌍 Реєстрація на тренінг про новели у стандартах FATF

Тренінг проводить Академія фінансового моніторингу разом із EU AML/CFT Global Facility, Expertise France та GIZ.

🎓 Участь безкоштовна, кожен учасник отримає сертифікат.

📅 10–12 вересня 2025
⏰ 11:45 – 14:00
💻 Формат: Zoom (англійська мова + синхронний переклад українською)

Протягом трьох днів ви матимете змогу:
🔹 зрозуміти ключові положення Рекомендації 8 FATF щодо діяльності неприбуткових організацій;
🔹 розібратися з вимогами Рекомендацій 24 і 25 FATF про прозорість бенефіціарної власності та міжнародну взаємодію;
🔹 дізнатися більше про Рекомендацію 15 FATF, що регламентує роботу з віртуальними активами та нагляд за провайдерами послуг.

🎤 До дискусії долучаться міжнародні та українські експерти з багаторічним практичним досвідом.

👉 Зареєструватися можна тут: finmonitoring.in.ua/hubpodiy/new-fatf-standards

#АкадеміяФінансовогоМоніторингу





#ВіртуальніАктиви

#АнтиВідмивання
#ЄС
#НавчанняОнлайн