16/12/2024
În data de 18.12.2024, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Centru de Documentare Europeană va organiza COLOCVIUL ȘTIINȚIFIC– „Beneficiarul real și riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”.
Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt probleme majore pentru UE. Acestea prezintă riscuri majore pentru economia și sistemul financiar al UE, precum și pentru securitatea cetățenilor săi. Pentru a se garanta că toate riscurile conexe sunt tratate adecvat, vom analiza normele UE adaptate în permanență la riscurile emergente, inclusiv la riscurile legate de:
• determinarea unitară a beneficiarilor reali;
• inovarea tehnologică – cm ar fi monedele virtuale;
• dimensiunea mondială a organizațiilor teroriste;
• ingeniozitatea infractorilor în a exploata lacunele sau breșele din sistem.