AML dla Biura Rachunkowego

04/08/2022

Dzisiaj odpowiemy na pytanie czy musimy składać czynny żal jeśli dokonamy zgłoszenia do CRBR po terminie ❓🕵

https://amldlabiurarachunkowego.pl/2022/07/31/czynny-zal-a-zgloszenie-do-crbr-po-terminie/

02/08/2022

Jakie grożą nam kary za brak wypełnienia obowiązku dokonania zgłoszenia do CRBR ?💲

Więcej informacji tutaj https://amldlabiurarachunkowego.pl/2022/07/31/kary-pieniezne-za-brak-zgloszenia-do-crbr/

21/07/2022

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim artykułem na temat postępowania wyjaśniającego w CRBR. ✅

https://amldlabiurarachunkowego.pl/2022/07/18/postepowanie-wyjasniajace-w-sprawie-prawidlowosci-i-aktulnosci-informacji-zgromadzonych-w-crbr/

19/07/2022

Dzisiaj parę słów na temat rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w CRBR a tymi ustalonymi przez nas. Co należy wtedy zrobić ? 🤷‍♀️

https://amldlabiurarachunkowego.pl/2022/07/18/obowiazki-w-przypadku-ustalenia-rozbieznosci-miedzy-informacjami-zawartymi-w-crbr-a-danymi-ustalonymi-przez-nas/

14/07/2022

Czy wiesz, że w przypadku zmiany niektórych danych należy również zaktualizować CRBR ❓

Dzisiaj poruszamy ten temat w naszym artykule.

https://amldlabiurarachunkowego.pl/2022/07/10/aktualizacja-danych-w-crbr/

12/07/2022

Jeśli nie do końca wiesz jak ustalić beneficjenta rzeczywistego w danym podmiocie, zajrzyj do naszego krótkiego artykułu 👉✅👈

https://amldlabiurarachunkowego.pl/2022/07/10/jak-ustalic-beneficjenta-rzeczywistego/

07/07/2022

Wakacyjna promocja na PAKIET KOMPLEKSOWY zawierający:
✅ krótkie szkolenie omawiające obowiązki Biura Rachunkowego
✅ wszystkie niezbędne wzory Procedur i Analiz (m.in. AML, KYC, zgłaszania nieprawidłowości, analiza transakcji, Ogólna Ocena Ryzyka)
✅ zestaw checklist dla Ciebie i dla pracowników, o czym nie możecie zapomnieć podczas przeprowadzania procedur !

od 31 lipca 2021 roku każde biuro rachunkowe, bez wyjątków, powinno mieć wdrożone procedury aml ! ZA BRAK OKREŚLONYCH PROCEDUR GROŻĄ DRAKOŃSKIE KARY ! POBIERZ NASZĄ BEZPŁATNĄ CHECKLISTĘ I SPRAWDŹ CZY WDROŻYŁEŚ WSZELKIE NIEZBĘDNE PROCEDURY ! POBIERZ Za brak wdrożonych procedur groz...

07/07/2022

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie:

Kto ma obowiązek i w jakim terminie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych ❓

Więcej informacji: 👉 https://amldlabiurarachunkowego.pl/2022/07/06/crbr-podmioty-obowiazane-oraz-term/ 👈

06/07/2022

Już dzisiaj rozpoczynamy cykl informacji o CRBR. W każdy wtorek oraz czwartek kolejna dawka wiedzy.‍👩‍🏫

Zaczynamy od odpowiedzi na pytanie Co to jest CRBR ? 🖥

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim artykułem. ✅ https://amldlabiurarachunkowego.pl/2022/07/06/co-to-jest-crbr/

05/04/2022

Jeśli jeszcze nie wdrożyłeś odpowiednich procedur, nie panikuj ❗️

Po prostu czas je wdrożyć 😃

ZA BRAK OKREŚLONYCH PROCEDUR GROŻĄ DRAKOŃSKIE KARY ! POBIERZ NASZĄ BEZPŁATNĄ CHECKLISTĘ I SPRAWDŹ CZY WDROŻYŁEŚ WSZELKIE NIEZBĘDNE PROCEDURY ! POBIERZ Za brak wdrożonych procedur grozi : kara pieniężna dla Twojej firmy - do kwoty 1 mln euro kara pieniężna dla osób odpowiedzialnych...

22/02/2022

Ruszyliśmy z nowym projektem ❗
Specjalny kod rabatowy obowiązuje tylko do końca lutego 👈

UMOWĘ SPORZĄDZAMY NA TZW. ZŁE CZASY Czy Twoja umowa wystarczająco Cię zabezpiecza? NIE WARTO RYZYKOWAĆ! Pobierz naszą bezpłatną KARTĘ KLIENTA, która stanowi integralny załącznik do dobrze skonstruowanej umowy o świadczenie usług księgowych ! Pobierz KARTĘ KLIENTA ZARZĄDZAJ SWOIM BI...

31/01/2022

Od 31 lipca 2021 roku KAŻDE BIURO RACHUNKOWE - bez wyjątków - musi posiadać wdrożone procedury AML ❗

Sprawdź nasz pakiet wzorów - w cenie 249 zł ✅

ZA BRAK OKREŚLONYCH PROCEDUR GROŻĄ DRAKOŃSKIE KARY ! POBIERZ NASZĄ BEZPŁATNĄ CHECKLISTĘ I SPRAWDŹ CZY WDROŻYŁEŚ WSZELKIE NIEZBĘDNE PROCEDURY ! POBIERZ Za brak wdrożonych procedur grozi : kara pieniężna dla Twojej firmy - do kwoty 1 mln euro kara pieniężna dla osób odpowiedzialnych...