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Econlex Página dedicada al análisis, estudio y difusión de temas vinculados al Derecho Penal Económico

14/09/2026

En este video descubrimos una de las características principales del Derecho Penal

18/06/2026

🔴 La reforma del Reglamento Europeo de IA (AI Act).

1️⃣ El Parlamento Europeo aprobó la reforma del Reglamento de IA dentro del paquete Digital Omnibus. No es derogación ni suspensión, la arquitectura central (enfoque por riesgos, transparencia, supervisión humana y trazabilidad) sigue intacta.

2️⃣ Es, ante todo, un retroceso en los plazos del AI Act por presión de competitividad. Lo acompaña una sola prohibición nueva [nudificadores (nudifiers) y material de abuso sexual infantil (CSAM)] que protege la dignidad y opera como contrapeso político para viabilizar la postergación del resto.

3️⃣ Lo que se aplaza. Los sistemas de alto riesgo autónomos del Anexo III (empleo, educación, servicios esenciales, scoring crediticio, justicia) pasan del 2.8.26 al 2.12.27. Los integrados como componentes de seguridad de productos ya regulados (maquinaria, dispositivos médicos, vehículos), del 2.8.27 al 2.8.28. El marcado técnico del contenido generado por IA (marca de agua legible por máquina, obligación del proveedor) se posterga al 2.12.26.

4️⃣ Lo que se reclasifica. Se precisa el concepto de "componente de seguridad", si la IA solo asiste al usuario u optimiza rendimiento y su fallo no compromete la salud o seguridad, deja de calificar automáticamente como alto riesgo. Con ello, se reduce el ámbito del régimen más exigente.

5️⃣ Lo que se endurece. Nueva prohibición en 2 supuestos distintos: el material de abuso sexual infantil (CSAM), ilícito en todo caso, y la generación de imágenes, vídeos o audios de contenido íntimo o sexual de una persona identificable sin su consentimiento (nudifier). La prohibición sobre el material es absoluta. Lo que se gradúa es el sistema, las aplicaciones concebidas para fabricar ese contenido quedan fuera del mercado; a los modelos generativos de uso general se les exige incorporar salvaguardas técnicas que impidan esa generación. La obligación alcanza también a los deployers que los usen con ese fin. El plazo de adecuación es el 2.12.26.

6️⃣ Se centraliza la supervisión de ciertos sistemas de propósito general en la AI Office, se extienden a las small mid-cap las exenciones de PYME y se admite tratar datos personales —con salvaguardas y solo si es imprescindible— para detectar y corregir sesgos.

7️⃣ La reforma aún requiere adopción formal del Consejo, la mayoría de disposiciones del AI Act siguen previstas para el 2.8.26.

📌 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260611IPR45207/ai-act-ep-approves-simplification-measures-and-nudifier-app-ban?utm_source=chatgpt.com

📌 📌https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0198_EN.pdf

18/06/2026

MARCO LEGAL DE LA RPPJ

18/06/2026

LAS PERSONAS JURÍDICAS PUEDEN SER RESPONSABLES PENALMENTE

30/05/2026
⚖️ Jurisprudencia Relevante: La Autonomía del Lavado de Activos en la Casación N.° 645-2022/MoqueguaLa Sala Penal Perman...
04/03/2026

⚖️ Jurisprudencia Relevante: La Autonomía del Lavado de Activos en la Casación N.° 645-2022/Moquegua
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha reafirmado un criterio fundamental para la persecución del delito de lavado de activos: no se requiere una sentencia previa por el delito fuente para condenar por lavado, basta con una vinculación razonable.

🔍 Puntos clave de la resolución:
-Autonomía del Delito: Se ratifica que el lavado de activos es un delito autónomo. No es necesario que el delito previo (en este caso, Tráfico Ilícito de Dr**as) esté bajo investigación o tenga sentencia firme para procesar el lavado.
- Desbalance Patrimonial: La Corte validó las condenas basadas en pericias contables que demostraron incrementos patrimoniales no justificados. Los montos de desbalance en este caso oscilaron entre los S/ 45,000 y más de S/ 237,000 por imputado.
- Insuficiencia de la "Informalidad": El Tribunal desestimó los argumentos de defensa que pretendían justificar ingresos mediante actividades económicas informales (como ganadería o comercio) sin documentación fehaciente que las respalde.
- Severidad de la Pena: Se confirmaron penas de 25 años de privación de libertad para los autores, subrayando la gravedad de introducir activos de origen ilícito al sistema económico.

💡 Análisis EconLex:Esta sentencia es un recordatorio crítico para los oficiales de cumplimiento y abogados penalistas: la prueba indiciaria y la pericia contable siguen siendo las herramientas más potentes del Ministerio Público frente a operaciones de conversión y transferencia.

Accede a la sentencia en el siguiente enlace:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0ed64a0047acefa69539fddbd6456c83/Cas++645-2022+Moquegua.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0ed64a0047acefa69539fddbd6456c83

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