Instituto InHouse de Capacitación en cumplimiento normativo

🔒 ¿Estás listo para enfrentar una supervisión de la UIF-Perú?

Te invitamos a nuestro curso práctico:
"Guía Completa para Enfrentar la Supervisión UIF en Prevención de Lavado de Activos"

📅 Fechas: 27 y 29 de mayo
⏰ Hora: 7:00 p.m.
⏳ Duración: 5 horas

¿Por qué tomar este curso?
Este curso está diseñado para brindarte todo lo que necesitas saber sobre la supervisión de la UIF-Perú y cómo cumplir con las normativas de prevención de lavado de activos.

Aprenderás:
✔️ Cómo preparar tu expediente para la visita de la UIF-Perú
✔️ Los errores más comunes y cómo evitarlos
✔️ El protocolo a seguir durante la visita de supervisión
✔️ Como auditar su SPLAFT

Además, recibirás herramientas prácticas para aplicar las mejores prácticas en prevención de lavado de activos y garantizar que tu organización esté siempre preparada para cualquier visita de supervisión.

👉 ¡No esperes más! Inscríbete ahora y asegura tu lugar en este curso intensivo.

📲 Inscripciones al WhatsApp: 941-938281

🔒 ¡Aprende a tratar los datos personales de manera legal y segura! 🔒

🔍 En la era digital, el tratamiento adecuado de los datos personales es esencial para cumplir con la normativa vigente y proteger la privacidad de las personas.

🗓 Fechas: 26 y 28 de mayo
🕖 Hora: 7:00 PM
⏳ Duración: 5 horas
💡 Modalidad: 100% virtual, accesible desde cualquier lugar.

¿Qué aprenderás?
✔ Cómo obtener el consentimiento por escrito y de forma virtual.
✔ Cómo atender las solicitudes ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición.
✔ Qué pasos seguir para garantizar el cumplimiento de la normativa en el tratamiento de datos personales.
✔ Y mucho más, enfocado en el tratamiento adecuado dentro del marco legal.

👥 ¡No pierdas la oportunidad de aprender a manejar los datos personales correctamente según la ley!

🔗 Inscríbete ahora al WhatsApp: 939-745153

🔷 Fortaleciendo el rol de gobierno en las cooperativas

El Instituto InHouse desarrolló la capacitación en Prevención de Lavado de Activos dirigida a los Delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Setiembre Ltda.

📅 24 de abril

La jornada permitió reforzar el rol estratégico de los delegados en la supervisión, toma de decisiones y fortalecimiento de una gestión basada en principios de integridad, control y transparencia.

🤝 El compromiso desde la alta representación es clave para consolidar instituciones sólidas y sostenibles.

🔷 Comprometidos con el fortalecimiento del cumplimiento

El Instituto InHouse desarrolló la capacitación en Prevención de Lavado de Activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de los Milagros Atacocha, en una jornada orientada a reforzar capacidades en todos los niveles de la organización.

📅 25 de abril
👥 Gerencias, Trabajadores y Directivos

A través de sesiones prácticas, se fortalecieron criterios para la identificación de riesgos y la toma de decisiones responsables, contribuyendo a una gestión más segura y alineada a la normativa vigente.

🤝 Seguimos impulsando organizaciones sólidas, confiables y comprometidas con su comunidad.

📊 Fortaleciendo capacidades en cumplimiento y gestión de riesgos
El equipo del Instituto InHouse llevó a cabo sesiones de capacitación en Prevención de Lavado de Activos para IAM Asset Management S.A.C., reforzando conocimientos clave en un entorno financiero cada vez más exigente.
📅 29 de abril – Trabajadores
📅 04 de mayo – Oficial de Cumplimiento
Durante las jornadas se abordaron herramientas prácticas para la identificación de riesgos, análisis de operaciones y fortalecimiento del rol del cumplimiento dentro de la organización.
🔎 Prepararse hoy es clave para tomar decisiones más seguras mañana.

🌱 Capacitación en Prevención de Lavado de Activos
Desde el Instituto InHouse, acompañamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Mócupe en una jornada de fortalecimiento en cumplimiento normativo.
📅 02 de mayo
👥 Trabajadores y Directivos
Durante la sesión, reforzamos conceptos clave para la gestión de riesgos y la identificación de señales de alerta, contribuyendo a una cultura de transparencia y confianza en el financiamiento del sector agrícola.
🌾 Porque impulsar el desarrollo del campo también implica hacerlo de manera segura y responsable.

🔷 Capacitación en Prevención de Lavado de Activos
El Instituto InHouse desarrolló una jornada de capacitación para Directivos y Trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito EFIDE.
📅 25 de abril
Abordamos temas clave como gestión de riesgos, debida diligencia y señales de alerta, especialmente en operaciones como el factoring.
🤝 Seguimos fortaleciendo una cultura de cumplimiento, transparencia y confianza en el sector financiero.

🌟 Capacitación en Prevención de Lavado de Activos 🌟

El Instituto InHouse se complace en haber brindado una capacitación clave para fortalecer la seguridad y el cumplimiento en la Cooperativa de Ahorro y Credito Tocache

🔹 Fechas de la Capacitación:
Jueves 23 de Abril: Funcionarios, Jefaturas y Comité de Riesgos
Viernes 24 de Abril: Trabajadores
Sábado 25 de Abril: Directivos

💼 Esta formación se centró en temas esenciales como la debida diligencia, tipologías de riesgo y las mejores prácticas para prevenir el lavado de activos en el entorno cooperativo.

🌍 Juntos contribuimos a una cooperativa más segura, ética y confiable.

📌 ¡Gracias a todos los participantes por su compromiso con la seguridad y el cumplimientonto

🔵 Capacitación en Prevención de Lavado de Activos 🔵
En el Instituto InHouse, nos enorgullece haber realizado una capacitación fundamental para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica. Durante dos días, compartimos conocimientos clave para fortalecer el cumplimiento normativo y la seguridad en el sector financiero.

📅 Fechas:
14 de Abril – Para trabajadores
15 de Abril – Para jefaturas y directivos

✔️ Durante esta capacitación abordamos temas cruciales como la debida diligencia, tipologías de riesgo y el rol de los empleados en el sistema de prevención de lavado de activos.

🔒 Juntos construimos una cooperativa más segura, ética y confiable.

🔹 Tu participación hace la diferencia.

🌟 ¡Feliz Día del Trabajador! 🌟
Hoy celebramos a todas las personas que con su trabajo ético y responsable, construyen confianza y un futuro mejor para todos. En el Instituto InHouse, nos sentimos orgullosos de formar parte de este esfuerzo colectivo.

🔹 Gracias por ser parte del cambio.
🔹 Gracias por tu trabajo.

🚨 ¿Sabes cuándo aplicar debida diligencia reforzada a un socio?

La mayoría falla en algo clave: no perfilar correctamente el riesgo.

En este curso práctico aprenderás a:
✔ Perfilar al socio
✔ Aplicar debida diligencia general y reforzada
✔ Detectar señales de alerta

📅 21 y 23 de abril | 7:00 PM
📲 Reserva tu cupo: WhatsApp 941 938 281