PSC Helper - Dream To Success

१४ गते पनि बिदा है । लौ कसरी मनाउने हो?

'ग्रे-लिस्ट' बाट बाहिरिन नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू
———-
१. जोखिमको बुझाइ विस्तार (Risk Understanding): सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र आतंकवादी वित्तीयकरणका वित्तीय र गैर-वित्तीय क्षेत्रमा रहेका बहुआयामिक जोखिमहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमै गहिराइपूर्वक बुझ्ने र बुझाउने।

२. जोखिम-आधारित निगरानी (Risk-Based Supervision): बैंक, उच्च जोखिमयुक्त वित्तीय सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा (Real Estate) र बहुमूल्य धातु व्यवसायीहरूमा जोखिमका आधारमा कडा र प्रभावकारी नियमन प्रणाली लागू गर्ने।

३. अवैध वित्तीय सेवामा कारबाही (Action on Illegal Financial Services): हुन्डी तथा अन्य दर्ता नभएका गैरकानुनी बैंकिङ माध्यमहरू र छायाँ अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्ने।

४. अनुसन्धान निकायहरूको सुदृढीकरण (Strengthening Investigative Agencies): सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको संस्थागत क्षमता, आवश्यक स्रोत-साधन, स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रलाई बलियो बनाउने।

५. मुद्दा र अभियोजनमा वृद्धि (Increase Prosecutions): वित्तीय अपराधका शंकास्पद घटनाहरूमा केवल अनुसन्धान मात्र नगरी अदालतमा दर्ता गरिने मुद्दा तथा अभियोजन (Prosecutions) को संख्यामा ठोस वृद्धि गर्ने।

६. सम्पत्ति जफत र नियन्त्रण (Asset Asset Recovery): अपराध वा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको अवैध सम्पत्ति र कोषलाई तत्काल पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र राज्यको मातहतमा जफत गर्ने प्रभावकारी प्रक्रिया स्थापित गर्ने।

७. लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (Targeted Financial Sanctions): अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी गतिविधि तथा विनाशकारी हतियार निर्माणमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि तोकिएका विश्वव्यापी वित्तीय प्रतिबन्धहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्ने।

८. वास्तविक मालिकको पारदर्शिता (Beneficial Ownership Transparency): कागजी वा नक्कली कम्पनी (Shell Companies) खडा गरी वास्तविक लगानीकर्ता लुक्ने प्रवृत्ति रोक्न 'अन्तिम लाभग्राही स्वामित्व' (Ultimate Beneficial Ownership) स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने।

९. वित्तीय जानकारी एकाइको विस्तार (Capacity Expansion of FIU): नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइ (FIU-Nepal) को प्राविधिक, जनशक्ति र रणनीतिक विश्लेषण क्षमतालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने।

१०. शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमा सुधार (Effective STR System): बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद आर्थिक गतिविधि पहिचान गरी बुझाउने 'शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन' (STR/SAR) प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने।

११. अन्तरनिकाय समन्वय र डाटा प्रणाली (Inter-Agency Coordination): अनुसन्धान र नियमनमा संलग्न विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच आपसी सूचना आदानप्रदान, एकीकृत डाटावेस प्रणाली र केस स्टडी आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउने।

१२. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (International Cooperation): वित्तीय अपराध र सीमापार हुने गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रणका लागि विदेशी गुप्तचर तथा नियामक निकायहरूसँग सूचना र कानुनी सहयोगको आदानप्रदान प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने।

१३. नियामक निकायहरूको क्षमता वृद्धि (Regulatory Capacity Enhancement): नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र अन्य क्षेत्रगत नियामकहरूको एएमएल/सीएफटी (AML/CFT) सम्बन्धी सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने प्राविधिक क्षमता बढाउने।

१४. कानुनी एवं प्राविधिक त्रुटि सुधार (Technical Compliance): एफएटीएफ (FATF) का अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग मेल खाने गरी नेपालका बाँकी कानुन, ऐन, नियम र प्राविधिक अनुपालन (Technical Compliance) का कमजोरीहरूलाई तत्काल सच्याउने।
PSC Helper - Dream To Success

रिटका प्रकारहरू👇🏻❣️🙏🏻

महत्वपूर्ण AI Tools 👇🏻❣️🙏🏻

आफ्नो व्यक्तिगत कर चुक्ता आफै निकाल्न अघि आफ्नो Personal PAN मा जम्मा भएको TDS आफै हेर्ने कसरी त