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🚨¡Mantente preparado ante los cambios en materia de PLD!🚨

El marco regulatorio continúa fortaleciéndose para reforzar los mecanismos de identificación, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación mexicana.

📚 En nuestro curso "Reglas de Carácter General PLD Actividades Vulnerables" conocerás el alcance de estas actualizaciones, su impacto para los sujetos obligados y las mejores prácticas para implementar un programa de cumplimiento sólido y alineado con las disposiciones vigentes.

⚖️ Evita sanciones, reduce riesgos y asegúrate de que tu organización esté preparada para cumplir con las nuevas disposiciones.

📅 Fecha: Martes 21 de julio de 2026
⏰ Horario: 10:00 a 13:00 hrs (CDMX)
🎯 Modalidad: Online
💸 Evento GRATUITO

🔗 Regístrate aquí: https://forms.gle/zRXtac2e9Lun188x5

⚠️ Mantente al día y evita riesgos legales. ¡El cumplimiento no es opcional!

🚨 ¿Tu empresa ya está preparada para implementar la reforma a la LFPIORPI? 🚨

Las recientes modificaciones a la LFPIORPI implican nuevos retos de cumplimiento para las Actividades Vulnerables. No basta con conocer la reforma: es indispensable saber cómo implementarla correctamente.

⚖️ En nuestro 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐅𝐏𝐈𝐎𝐑𝐏𝐈 aprenderás, paso a paso y con un enfoque totalmente práctico, cómo adaptar tus procesos, fortalecer tus controles y cumplir con las nuevas obligaciones para minimizar riesgos y evitar posibles sanciones.

📅 Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
⏰ Horario: 10:00 a 14:00 hrs (CDMX)
💻 Modalidad: Online
💸 Inversión: $550.00 MXN + IVA

🔗 Inscríbete aquí: https://www.topcompliance.org/taller-implemetacion-integral-reforma-lfpiorpi/

🎓 Prepárate para aplicar la reforma con seguridad y confianza.

🚀 Mantente un paso adelante con la capacitación especializada de Top Compliance.

🎓 Desarrolla nuevas habilidades y fortalece tus conocimientos con nuestros cursos online impartidos por especialistas con amplia experiencia en materia de PLD, Actividades Vulnerables, Compliance y Sistemas Automatizados.

Próximos programas de capacitación:
✅ 21 de julio - Reglas de Carácter General PLD Actividades Vulnerables.
✅ 23 de julio - Taller de Especialización en Sistemas Automatizados para Auditores, Sistema Financiero No Bancario.
✅ 28 de julio - Criterios Penales Aplicables a PLD.

💼 Obtén herramientas prácticas, conoce los cambios regulatorios más relevantes y adquiere estrategias que podrás aplicar en tu actividad profesional desde el primer día.

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🎉 Agradecemos a los participantes de la sesión de hoy de nuestro 5° Diplomado Para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.🔐📚
👨🏻‍🏫 Agradecemos a la Lic. Bernice Gaytán Fuentes y al Lic. Jerónimo Ocejo Torres, por su participación como ponente en nuestra sesión del día de hoy.
👉Temas: Alta Dirección y Vanguardia.
-Mejores prácticas.
-Creatividad.
📲 Síguenos y no te pierdas el resto de las sesiones.

Iniciamos con la 38ª sesión del 5° Diplomado Para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.🔐📚
👨🏻‍🏫 Ponentes de hoy:
-Lic. Bernice Gaytán Fuentes. Estratega de Marketing y Creatividad.
-Lic. Jerónimo Ocejo Torres. Vicepresidente Global de Cumplimiento Normativo en Kavak
👉Temas: Alta Dirección y Vanguardia.
-Mejores prácticas.
-Creatividad.
📲 Síguenos y no te pierdas el resto de las sesiones.

🔎 Mantente al día con lo que realmente importa en el mundo del cumplimiento.

El Boletín Semanal de Top Compliance reúne para ti las noticias más relevantes en Compliance, PLD/FT, Gestión de Riesgos, regulación y tendencias clave que impactan a las organizaciones hoy.

👉 Da clic en el enlace y descúbrelo ahora:https://topcompliance.org/boletin/Boletin-Semanal-TopCompliance-06jul-10jul-2026.pdf

⚖️ Hoy reconocemos a quienes, con ética, conocimiento y compromiso, trabajan todos los días para fortalecer el Estado de Derecho y promover el acceso a la justicia.

En este Día del Abogado, expresamos nuestro reconocimiento a las y los profesionales del derecho que, desde la academia, el servicio público, la iniciativa privada, la consultoría y el litigio, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, transparente y respetuosa de la legalidad.

¡Feliz Día del Abogado! 👏

🎯 𝐒𝐞́ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐6 🤩
📍 3er.. Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento💼
🗓️ 19 y 20 de noviembre de 2026 | 📌 Hotel MS Millenium, Monterrey, N.L.⛰️
¿𝐐𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐭𝐮 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨, 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐲 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧𝐨𝐚𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚?🇲🇽
🔷 Te invitamos a participar como 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒐𝒄𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐, que reunirá a oficiales de cumplimiento, autoridades, expertos y empresas líderes en temas de prevención de lavado de dinero, riesgos y cumplimiento normativo.

𝗜𝗻𝗰𝗹𝘂𝘆𝗲:
✅ Espacio físico en zona de exposición
✅ Presencia de marca en material oficial del evento
✅ Oportunidad única de visibilidad y conexión con clientes potenciales
🚀 𝐂𝐮𝐩𝐨 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨. ¡𝐀𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐭𝐮 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐡𝐨𝐲 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨!
📩 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬:
👉 [email protected]
📞 81 2331 8372

🚨 ¡Inscríbete a nuestro curso online: 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐚 𝐏𝐋𝐃 ⚖️

Las investigaciones y sanciones relacionadas con Lavado de Dinero (PLD) hacen indispensable conocer los criterios penales aplicables, así como las responsabilidades y riesgos que enfrentan los sujetos obligados. Mantenerse actualizado en este tema es clave para fortalecer el cumplimiento normativo y prevenir contingencias legales.

📚Conoce los principales aspectos jurídicos y penales que impactan la prevención del lavado de dinero, de la mano de especialistas con amplia experiencia en la materia.

👨‍🏫 Ponentes de alto nivel:
👨‍⚖️ Dr. David E. Merino Téllez.
👨‍⚖️ Mtro. Alexander Rubén Castillo.

🗓️ Martes 28 de julio | 16:00 a 18:00 hrs. (Hora CDMX)

💰 Inversión:
🔥 Preventa: $450 MXN (hasta el 16 de julio).
💼 General: $550 MXN.
¡Aprovecha el precio de preventa y asegura tu lugar!

📲Inscripciones: https://topcompliance.org/criterios-penales-aplicables-pld/

🚨 ¡Especialízate en los sistemas automatizados que están transformando las auditorías! 🚨

La digitalización y el uso de herramientas tecnológicas se han convertido en elementos clave para fortalecer los procesos de auditoría, optimizar la supervisión, mejorar la gestión de riesgos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en el Sistema Financiero No Bancario.

💻 En nuestro Taller de Especialización en Sistemas Automatizados para Auditores conocerás cómo estas soluciones pueden hacer más eficientes los procesos de revisión, el análisis de información, la detección de inconsistencias y la generación de evidencia para una auditoría más precisa y oportuna.

📅 Fecha: Jueves 23 de julio de 2026
⏰ Horario: 10:00 a 13:00 hrs. (CDMX)
🌐 Modalidad: Online
💸 ¡Evento GRATUITO!

🎓 Actualiza tus conocimientos y prepárate para afrontar los nuevos retos de la auditoría con herramientas tecnológicas que están marcando la diferencia.

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