PLD Especialistas

16/09/2026

🇲🇽Viva 🇲🇽 México 🎉🇲🇽🎉🇲🇽

11/09/2026

Con gran satisfacción concluimos el 12.º Seminario PLD 2026, una edición que nos permitió compartir conocimientos, experiencias y reflexiones sobre algunos de los temas más relevantes para la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento normativo. A lo largo de seis sesiones enriquecedoras, reafirmamos que la preparación constante sigue siendo la mejor herramienta para afrontar los desafíos de un entorno regulatorio en constante evolución.

La Mtra. Jeaneth Ayala, el Mtro. Carlos Perez, el Mtro. Arturo Gracia, la CP Azucena Rivera Rivera, la CP Merced Burciaga y la CP Reyna Cruz agradecen profundamente a cada una de las personas que nos acompañaron durante este importante encuentro. Ya sea que hayan participado en una sesión o que hayan completado las seis jornadas, su interés por aprender, actualizarse y fortalecer sus competencias profesionales fue el motor que dio vida a esta edición.

Asimismo, extendemos un reconocimiento especial y nuestro más sincero agradecimiento a todos los ponentes: Mtro. Sandro García, Lic. Angélica Cervantes, Lic. José Díaz Cuadra, Mtro. Marco Ibargüen, Mtro. Omar Caballero, Mtro. José de Jesús González Jiménez y Lic. Pablo Angel Palma Carrascoza.

Y aunque hoy celebramos el cierre de esta edición, sabemos que el aprendizaje nunca se detiene. Por ello, desde ahora los invitamos a acompañarnos en el 13.º Seminario PLD, donde continuaremos explorando los desafíos, tendencias y oportunidades que definirán el futuro del cumplimiento.

C&D Consultores Patrimoniales ALDDA

11/09/2026

A nombre de Jeaneth Ayala, Merced Burciaga y Arturo Gracia, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de Durango A.C., por la invitación y las atenciones brindadas durante nuestra participación en el Seminario PLD 2026.

Ha sido un privilegio compartir este espacio con profesionales comprometidos con la prevención del lavado de dinero, la ética y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento. Reconocemos y valoramos el esfuerzo del Colegio por impulsar iniciativas de capacitación que elevan el nivel profesional del gremio contable.

Gracias por su confianza y por permitirnos ser parte de este importante proyecto académico.

10/09/2026

Agradecemos a todas y todos los participantes que nos acompañaron en la quinta sesión de nuestro Seminario PLD 2026.

Fue una jornada de gran valor académico y práctico, enriquecida por las destacadas participaciones de la Lic. Angélica Cervantes, el LIc. José Díaz Cuadra, la Mtra. Jeaneth Ayala y la CP. Azucena Rivera Rivera, quienes compartieron conocimientos, experiencias y perspectivas fundamentales para fortalecer la gestión del cumplimiento, la prevención del lavado de dinero y la toma de decisiones basada en riesgos.

Su compromiso, participación activa e interés por mantenerse actualizados contribuyen a seguir construyendo una comunidad de profesionales más preparada para enfrentar los retos regulatorios y operativos del entorno actual.

ALDDA C&D Consultores Patrimoniales

07/09/2026

¿Quieres fortalecer tus conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero con un enfoque totalmente práctico?

Participa en el 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐏𝐫á𝐜𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐲 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔, donde abordarás:

✅ Análisis integral de casos
✅ Evaluación de operaciones de riesgo
✅ Inteligencia artificial y riesgos financieros
✅ Actualización legislativa 2026
✅ Entre otros temas de actualidad en materia de PLD y cumplimiento.

🎙️ Ponentes especialistas:
• 𝐌𝐭𝐫𝐚. 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐞𝐭𝐡 𝐀𝐲𝐚𝐥𝐚 𝐉𝐚𝐜𝐨𝐛𝐬𝐞𝐧
• 𝐌𝐂 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐞𝐝 𝐁𝐮𝐫𝐜𝐢𝐚𝐠𝐚
• 𝐌𝐈 𝐲 𝐂𝐏 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐏𝐚𝐯ó𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚

📅 8 y 10 de septiembre
🕓 16:00 a 19:00 horas
💻 Modalidad Zoom
🎓 6 puntos NDPC

📲 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬:
618 127 83 49 | 618 813 58 85

04/09/2026

Agradecemos a todas y todos los participantes que nos acompañaron en la cuarta sesión de nuestro Seminario PLD 2026.

Fue una jornada de gran valor académico y profesional, enriquecida por las destacadas participaciones del Mtro. Arturo Gracia, la Mtra. Jeaneth Ayala, la CP Azucena Rivera Rivera, la CP Reyna Cruz y la CP Merced Burciaga, quienes compartieron conocimientos, experiencias y reflexiones fundamentales para fortalecer la cultura de cumplimiento y la prevención del lavado de dinero.

ALDDA C&D Consultores Patrimoniales

02/09/2026

Agradecemos a todas y todos los participantes que nos acompañaron en la tercera sesión de nuestro Seminario PLD 2026, una jornada enriquecedora en la que tuvimos el privilegio de contar con las valiosas intervenciones del Mtro. Carlos Perez, el Mtro. Arturo Gracia y el Mtro. José de Jesús González, quienes compartieron conocimientos, experiencias y perspectivas de gran relevancia para los profesionales del cumplimiento y la prevención de lavado de dinero.

Nos vemos en la cuarta sesión de mañana. ¡No se lo pierdan!

C&D Consultores Patrimoniales ALDDA Azucena Rivera Rivera Jeaneth Ayala

01/09/2026

Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron en esta segunda jornada de capacitación, en la que contamos con las valiosas intervenciones del Mtro. Carlos Perez , el Mtro. Arturo Gracia, la CP Merced Burciaga y la CP Azucena Rivera Rivera, quienes compartieron conocimientos, experiencias y reflexiones de gran relevancia para los profesionales del cumplimiento y la prevención de lavado de dinero.

Cada sesión fortalece nuestra preparación frente a los retos actuales del cumplimiento normativo y reafirma el compromiso de nuestra comunidad con la actualización profesional continua.

C&D Consultores Patrimoniales ALDDA

28/08/2026

🎉 ¡𝐂𝐨𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐧 é𝐱𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🎉

Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron en esta primera sesión, en la que contamos con las valiosas intervenciones de la Mtra. Jeaneth Ayala, el Mtro. Sandro García, la CP Reyna Cruz y el Mtro. Carlos Perez, quienes compartieron conocimientos y reflexiones de gran relevancia para los profesionales del cumplimiento y la prevención de lavado de dinero.

Este es solo el comienzo de una extraordinaria jornada de capacitación. 📚✨

📅 𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫ó𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐢ó𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝟏 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐫 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨.

27/08/2026

🚨𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐆𝐀 | 𝐂𝐎𝐍𝐎𝐂𝐄𝐑 𝐀𝐋 𝐂𝐋𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 | 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐑𝐂𝐆🚨

El conocimiento del cliente dejó de ser un trámite documental. En esta tercera entrega de la 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐑𝐂𝐆 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐥𝐨𝐠 𝐝𝐞 𝐀𝐋𝐃𝐃𝐀, analizamos por qué identificar, verificar y actualizar información es clave para administrar el riesgo.

Durante años, muchas organizaciones equipararon el deber de conocer al cliente con conservar una copia de su identificación. Ese enfoque ya era insuficiente y, frente a la reforma, se vuelve especialmente riesgoso. Conocer al cliente implica comprender quién es, a qué se dedica, por qué realiza...