¿Cuál es el horario de apertura?

Lunes 9am - 6pm Martes 9am - 6pm Miércoles 9am - 6pm Jueves 9am - 6pm Viernes 9am - 6pm

Finasoc, A.C.

INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE (FINASOC)

28/09/2026

🚨🌎 𝐘𝐀́ 𝐄𝐒 𝐌𝐀𝐍̃𝐀𝐍𝐀❗ | 𝐓𝐄 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐖𝐄𝐁𝐈𝐍𝐀𝐑: 𝐄𝐥 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨: 𝐑𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐇𝐨𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐑𝐮𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐀𝐆𝐑𝐈𝐋𝐀𝐅𝐓 + 𝐏𝐓𝐄𝐄 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐝𝐚𝐬 🔎🇨🇴

✨ 𝐌𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚 nos encontramos en nuestro 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐯𝐨 de FINAS🌎C, donde conversaremos sobre los nuevos retos y la hoja de ruta para la implementación de 𝐒𝐀𝐆𝐑𝐈𝐋𝐀𝐅𝐓 + 𝐏𝐓𝐄𝐄 en las empresas obligadas.

🎙️ 𝐏𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬:
🔹 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐃í𝐚𝐳 – CEO en Risk Consulting Global Group 🇨🇴
🔹 𝐊𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐲𝐧 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐚 – Presidenta de Compliance Woman International 🇨🇴

🎤 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚𝐬:
🔹 Lic. Yesica Galván – Presidenta de FINAS🌎C 🇲🇽
🔹 María Isabel Violeta Vázquez – Directora de Comités de FINAS🌎C 🇲🇽

🗓️ 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝟐𝟗 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
⏰ 𝟏𝟎:𝟎𝟎 𝐚.𝐦.
🌐 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐯𝐢𝐯𝐨

📝 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iayzc32uRxKMSvUtKhwdDg

🌎💙 𝐌𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞. 𝐍𝐨 𝐭𝐞 𝐥𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬❗

28/09/2026

✨🌎 𝟐 𝐀Ñ𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂 | 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎 ✨

En el marco de nuestro 𝟐º 𝐀𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐢𝐝 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐨𝐚, 𝐂𝐄𝐎 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐲 & 𝐄𝐭𝐡𝐢𝐤𝐨𝐬 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥, nos comparte unas palabras para celebrar la colaboración, el crecimiento y los vínculos que hacen cada vez más fuerte a nuestra comunidad. 🎙️✨

Gracias a quienes han confiado, participado y sumado su experiencia para hacer de FINASOC una comunidad que trasciende fronteras. 🌎🤝

💙 𝐘𝐨 𝐬𝐨𝐲 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂. ¿𝐘 𝐭𝐮́?
Conócenos más en www.finasoc.com

✨ 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨, 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞. 💙🌎

28/09/2026

✨ 𝐓𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐈́𝐀 | 𝐏𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫. 💡🛡️🌎💙💚

Cuando un colaborador tiene dudas sobre una operación o procedimiento, contar con 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 puede ayudar a detectar riesgos oportunamente.

💡 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐚: preguntar antes de actuar también es parte de una cultura de prevención. Resolver una duda a tiempo puede evitar errores y fortalecer el cumplimiento.

🤝 En 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂 impulsamos una cultura de Compliance donde la comunicación, la prevención y la gestión de riesgos van de la mano. 💙💚

26/09/2026

🛡️✨ 𝐃𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨

✨ Desde FINAS🌎C felicitamos a todas y todos los Oficiales de Cumplimiento que, con compromiso, ética y profesionalismo, trabajan cada día para fortalecer una cultura de integridad y transparencia.

🤝 Reconocemos su dedicación para identificar riesgos, impulsar buenas prácticas y contribuir a organizaciones más sólidas, responsables y confiables.

💙 Hoy celebramos a quienes hacen del Compliance una labor que trasciende, genera confianza y fortalece nuestra comunidad.

📌 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨, 𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝.

25/09/2026

🚨🌎 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟳… ¡𝗨𝗡 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗛𝗜𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗜𝗔𝗡𝗖𝗘! 🇨🇴✨

Prepárate para vivir un encuentro internacional donde el conocimiento, la innovación y las nuevas tendencias del Compliance serán protagonistas. 💡🤝

🤝 De la mano de nuestros amigos de 𝐑𝐢𝐬𝐤 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩, estamos construyendo una experiencia que reunirá grandes voces, ideas y perspectivas para mirar hacia el futuro. 🌎

📢 𝗬𝗔 𝗣𝗨𝗘𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗢𝗖𝗘𝗥 𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗔 𝗬 𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗥 𝗧𝗨 𝗟𝗨𝗚𝗔𝗥
👉 https://finasoc.com/2do-congreso-internacional-colombia/

🇨🇴🌎 En 𝟮𝟬𝟮𝟳, Colombia será el escenario para conectar, compartir conocimiento y abrir nuevas oportunidades más allá de las fronteras. 🚀

25/09/2026

✨🌎 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝟐 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂. ✨

En esta celebración, 𝐓𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐌𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚, 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐑𝐢𝐜𝐚 en FINAS🌎C, nos comparte unas palabras especiales para conmemorar este gran momento. 🎙️💙

Celebramos a quienes han sumado su talento, compromiso y visión para seguir fortaleciendo una comunidad de Compliance que crece y trasciende fronteras. 🌎✨

💙 𝐘𝐨 𝐬𝐨𝐲 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂. ¿𝐘 𝐭𝐮́? Conócenos en www.finasoc.com

✨ 𝟐 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨. 🌎💙

25/09/2026

✨ 𝐕𝐢𝐞𝐫𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐬𝐞 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂 ✨

El camino hacia nuestras metas puede tener retos y momentos difíciles, pero cada paso y cada esfuerzo cuentan. 🌎💙

𝐑𝐞𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐚: 𝐓𝐮 𝐞𝐬𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐝𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚. ¡𝐍𝐨 𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐧𝐝𝐚𝐬! ✨

Que este viernes sea un recordatorio para seguir avanzando, confiar en tu proceso y valorar cada pequeño logro. 🚀💚

24/09/2026

🌎✨ 𝐋𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 | 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂

🇰🇾🏛️ 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐢𝐦𝐚́𝐧: 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐥 𝐚𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

✨ Desde FINAS🌎C compartimos las nuevas reglas de CIMA que entraron en vigor el 18 de septiembre de 2026, fortaleciendo las obligaciones relacionadas con AML/CFT/CPF y el cumplimiento de sanciones financieras.

📊 El nuevo marco pone especial atención en el enfoque basado en riesgos, el gobierno corporativo, las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, la auditoría independiente y, sobre todo, en la evidencia del involucramiento de la alta dirección.

📌 𝐄𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐧𝐨 𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬: 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧.

🌎 𝐘 𝐞𝐧 𝐭𝐮 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, ¿𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧?

24/09/2026

✨🌎 𝐔𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 | 𝟐 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂. ✨

Celebramos no solo 𝟐 𝐚𝐧̃𝐨𝐬, sino también cada sueño, cada alianza y cada persona que ha hecho posible construir esta gran comunidad. 💙🌎

En esta ocasión, nuestra 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚, Lic. Yesica Galván , nos comparte unas palabras especiales para conmemorar este momento tan significativo. 🎙️✨

Porque FINAS🌎C es más que una organización: es una comunidad que conecta, comparte conocimiento y abre caminos para que el Compliance siga creciendo y trascendiendo fronteras. 🚀🌎

💙 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 por creer, participar y ser parte de esta historia. Lo que hemos construido juntos es apenas el comienzo. ✨

𝐘𝐨 𝐬𝐨𝐲 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂. ¿𝐘 𝐭𝐮́?
Conócenos más en www.finasoc.com

🌎 𝐒𝐢𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨, 𝐬𝐢𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐲 𝐬𝐢𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐡𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞. 💙

24/09/2026

✨ 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂 | 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐄𝐑 𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒, 𝐀𝐕𝐀𝐍𝐙𝐀𝐑 𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 ✨

En FINAS🌎C creemos que el crecimiento cobra verdadero sentido cuando se construye en comunidad. 🤝🌎

Cada experiencia compartida, cada conocimiento y cada conexión nos impulsa a seguir avanzando y fortaleciendo una comunidad de Compliance que trasciende fronteras.

🌎 𝐂𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐫.

✅ 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝟏𝟎𝟎% 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨

👤 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐅𝐢́𝐬𝐢𝐜𝐚𝐬
🔗 www.finasoc.com/afiliacion-personas-fisicas/

🏢 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬
🔗 www.finasoc.com/afiliacion-personas-morales/

𝐒𝐞𝐫 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐒🌎𝐂 𝐞𝐬 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝, 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐫 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐢𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐬. 🌎✨

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San Pedro Garza Garcia
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Página web

https://finasoc.com/, https://acento.com.do/economia/latinoamerica-refuerza-lucha-contra-el-lavado-de-activos-con-el-lan

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