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🎓 Mandy Pregunta los Lunes | GAFI 26 a 30

Reportar no basta. Para que un sistema de PLD/FT funcione necesita supervisión, facultades, inteligencia financiera e investigación efectiva.

Esta semana Mandy recorre las Recomendaciones 26 a 30 del GAFI y deja una pregunta:

👇¿De qué sirve reportar si nadie puede supervisar, analizar e investigar?

🐺 VIERNES DE TIPOLOGÍAS | EL HOMBRE LOBO

Todo parece normal… hasta que llega su “luna llena”. 🌕

Montos que se disparan, horarios atípicos, nuevas contrapartes o geografías y, después… vuelta a la normalidad.

🔎 Un buen historial no exime del monitoreo. La desviación también puede ser episódica.

👉 ¿Has detectado clientes que “cambian de piel”?

🎓 Mandy Pregunta | GAFI 21–25

Esta semana llegamos a un bloque clave: confidencialidad, debida diligencia en las APNFD y beneficiario final.

Porque cumplir no es solo tener información. También implica entender quién está realmente detrás de una empresa o estructura y verificarlo.

👇 Y tú, ¿el beneficiario final lo verificas de verdad… o solo llenas la casilla?

📺 ENTREVISTA EN VIVO | NUEVAS REGLAS ANTILAVADO

Este jueves 13 de agosto, a las 14:15 horas, acompaña a Maribel Vázquez Menchaca, Socia Directora de GMC360, en A la Una con Salvador García Soto.

El tema: NUEVAS REGLAS ANTILAVADO
NUEVOS RETOS PARA EL CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL

Las nuevas disposiciones plantean mucho más que ajustes normativos. Para las empresas implican revisar procesos, fortalecer controles, gestionar riesgos y preparar estructuras capaces de sostener el cumplimiento en la práctica.

¿Qué cambia para las empresas?
¿Qué retos traerá su implementación?
¿Dónde estarán los principales impactos operativos?
¿Y qué deberían estar haciendo las organizaciones desde ahora?

Una conversación para analizar el impacto de las nuevas reglas y los desafíos que vienen para el cumplimiento empresarial.

📅 Jueves 13 de agosto
⏰ 14:15 hrs. CDMX
📺 En vivo por Serpientes y Escaleras y YouTube https://www.youtube.com/

📚 ¿Te perdiste la clase gratuita de ayer sobre Actividades Vulnerables?

¡Todavía estás a tiempo! ▶️

La clase ya está disponible en nuestro canal de YouTube para que puedas verla completa, ponerte al día y prepararte para el Taller de Actividades Vulnerables de ASONOC.

📺 Ve la clase gratis en YouTube. https://tinyurl.com/ua3ppusn
🎯 Y si quieres seguir aprendiendo, aún puedes sumarte al taller. Inscríbete aquí : https://forms.gle/HKpLFgZg7pfCr9Qx7

La clase terminó.
Tu oportunidad de aprender, no.💜

🚨 HOY ARRANCAMOS. Y LA PRIMERA CLASE ES GRATIS.

Las nuevas Reglas de la ya están publicadas.

Ahora viene el verdadero reto:

¿Cómo las llevamos a la práctica?

Hoy iniciamos junto con ASONOC un taller diseñado para aterrizar la reforma y convertir las nuevas obligaciones en procesos que realmente funcionen.

🎙️ Maribel Vázquez Menchaca
🎙️ Elimelec Moreno

📅 HOY · 11 de agosto
🕓 4:00 a 6:00 p.m.
💻 Vía Zoom
🎟️ PRIMERA CLASE GRATIS

👉 Acompáñanos hoy.

🔗 Liga de registro: https://tinyurl.com/546xs979

Clase con Mandy | 4 recomendaciones ante las nuevas Reglas de la LFPIORPI

Las Reglas de Carácter General ya fueron publicadas. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cómo preparar a tu organización para implementarlos.

El Acuerdo 115/2026 se publicó el 7 de agosto en el DOF y las reglas entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026.dof.gob+1

Hoy te comparto cuatro recomendaciones para empezar con orden:

✅ Realiza un diagnóstico de brechas.
✅ Actualiza tu evaluación de riesgos.
✅ Revisa expedientes y la identificación del beneficiario controlador.
✅ Diseña un plan de implementación con responsables, prioridades y evidencia.

No se trata de rehacer todo de un día para otro. Se trata de identificar qué ya existe, qué debe fortalecerse y qué controles deben construirse.

La mejor respuesta ante un cambio regulatorio no es correr cuando inicia la vigencia: es prepararse antes.

🚨 ES HOY. NO TE LO PIERDAS.
COMPLETAMENTE GRATIS

Las reglas a la para Actividades Vulnerables ya fueron publicadas y hoy abrimos una Sala de Análisis en Vivo para hacer una primera lectura de lo que cambia y de lo que significa en la práctica.

Sin esperar semanas para comentarlas.
Sin quedarnos únicamente con el texto publicado.
Vamos a analizarlas en caliente.

Nos acompañan:
🎙️ Sandro García Rojas Castillo
🎙️ Maribel Vázquez Menchaca
🎙️ Lic. Elimelec Moreno Rdz.

📅 Hoy, 10 de agosto
🕙 10:00 a.m. | Hora de México
💻 Vía Zoom

Si trabajas con Actividades Vulnerables, esta es una conversación que vale la pena escuchar desde el primer día.

🔥 Nos vemos hoy a las 10:00.
Registro https://tinyurl.com/2pp3pnv8

🚨 PUBLICADAS. Ahora hay que entender qué cambia.

Este lunes reunimos una Mesa de Expertos para realizar una primera lectura y analizar las nuevas reformas a la LFPIORPI para Actividades Vulnerables.

🎙️ Sandro García Rojas Castillo
🎙️ Maribel Vázquez
🎙️ Elimelec Moreno

📅 10 de agosto
🕙 10:00 a 12:00 | Hora CDMX
💻 Vía Zoom

🔥 Primera lectura en caliente.

No se trata solamente de conocer el nuevo texto.
Se trata de entender sus implicaciones para el cumplimiento.

👉 Regístrate y acompáñanos. https://tinyurl.com/2pp3pnv8

🚨 ÚLTIMA HORA | Ya fueron publicadas las nuevas Reglas de Carácter General en materia de PLD/FT.

Ahora viene lo importante: analizar qué cambió, qué impacto tendrá y qué deberán hacer los sujetos obligados.

En GMC360 ya estamos revisando el documento a detalle. Esperen noticias, nos vemos pronto para analizarlas.

📄 Liga al DOF en comentarios.