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� Formamos líderes que transforman el mundo. Aprende impacta y marca la diferencia con nosotros. ��

18/09/2026

🐍 Medusa

Muchas sociedades. Muchas capas. Muchos nombres.
Pero una pregunta sigue siendo la importante:

¿Quién está realmente detrás? 🐍

La complejidad no implica algo ilícito. El reto es poder entender quién posee, quién controla y cómo se conecta la estructura.

Más información 👉https://tinyurl.com/79zdp2db

🎓 Viernes de Tipologías | Medusa

17/09/2026

🎓 Una organización. Distintos sectores. Diferentes obligaciones.

¿Cómo diseñar una capacitación PLD/FT cuando dentro de un mismo grupo conviven sector financiero, Actividades Vulnerables y otros sujetos obligados?

Este 23 de septiembre, Arely Velázquez y Amanda Asaad lo abordarán en una nueva Jornada360:

PLD/FT SIN FRONTERAS REGULATORIAS

Una sesión para hablar de capacitación con una realidad cada vez más frecuente: un mismo grupo no necesariamente significa un mismo régimen regulatorio.

📅 23 de Septiembre
🕚 11:00 AM | Hora CDMX
🎓 Capacitación sin costo https://tinyurl.com/5d2txuvk

17/09/2026

🎓 Clase con Mandy

¿Quién firma? ✍️
¿Quién posee? 📊
¿Quién controla? 🔎

Pueden ser la misma persona… o no.

En 360Educa aprendemos a mirar más allá del documento y entender la estructura completa.

🎓 Firmar ≠ poseer ≠ controlar.

Más información 👉 https://tinyurl.com/79zdp2db

15/09/2026

🇲🇽 HAY GRITOS QUE CAMBIAN LA HISTORIA. Y PREGUNTAS QUE CAMBIAN EL COMPLIANCE.

“¿Por qué lo hacemos así?”
“¿Qué riesgo estamos previniendo?”
“¿Qué hago si algo no cuadra?”

En , capacitar no es memorizar obligaciones. Es entender para preguntar, detectar y actuar.

Porque una persona realmente capacitada no solo sabe qué hacer cuando todo funciona bien; también sabe cuándo levantar la mano ante algo que no tiene sentido.

Este 15 de septiembre celebramos el Grito que forma parte de nuestra historia. 🇲🇽

En 360EDUCA, celebramos también el conocimiento que te da voz para preguntar, detectar y hacer mejor las cosas.

🇲🇽 ¡Viva México!

💜 Que nunca nos falten las ganas de aprender, preguntar y mejorar.

15DeSeptiembre

14/09/2026

💜 MANDY PREGUNTA | ¿QUÉ CAMBIÓ?

Las Recomendaciones del GAFI siguen siendo 40.
Pero el Compliance de 2026 tiene poco que ver con el de 1990.

Primero, el foco estuvo en el lavado de dinero.
Después llegó el financiamiento del terrorismo.

En 2012, el enfoque basado en riesgo se convirtió en uno de los fundamentos del sistema integrado.
Y después llegaron nuevos desafíos: beneficiario final, activos virtuales, proliferación, proporcionalidad y una nueva realidad en los pagos.

El número sigue siendo 40.
Lo que cambió fue el riesgo.
Y eso nos lleva a la pregunta de Mandy:
💭 ¿Tu programa de Compliance evolucionó al mismo ritmo que los riesgos… o sólo se fue haciendo más grande?

Porque actualizar no significa agregar más políticas, formatos y controles.
Significa entender mejor el riesgo.

Más información 👉 https://tinyurl.com/79zdp2db

11/09/2026

🎭 VIERNES DE TIPOLOGÍAS | EL SHAPESHIFTER

Un nombre.
Otra cuenta.
Otra identidad.

Todo parece diferente… hasta que decides mirar más allá del perfil. 👀

🔎 Misma IP. Mismo dispositivo. Distintos nombres. 🚩

La guía de FATF/GAFI sobre riesgos en juego y apuestas identifica señales como múltiples cuentas, inconsistencias de identidad y varios nombres asociados con una misma IP o dispositivo.

Pero cuidado: una señal aislada no significa lavado de dinero.

El riesgo está en el contexto y en la combinación de señales.

🎭 El Shapeshifter puede cambiar de nombre o cuenta…

Pero su huella puede contar otra historia.

En Compliance, no analices solo quién dice ser.
🔎 Analiza también cómo opera.

⚠️ “El Shapeshifter” es una metáfora educativa de 360Educa basada en indicadores de riesgo de FATF/GAFI.

Mándanos un DM.

10/09/2026

🎓 CLASE CON MANDY | UNA ALERTA ROJA NO ES UNA SENTENCIA

🎰Imagina dos operaciones:

🎰 Una persona deposita, apuesta y retira de manera consistente con su actividad.

Ahora otra:

Deposita una cantidad importante.
Apuesta muy poco.
Y retira prácticamente los fondos.

¿Es lavado de dinero? 🤔

No necesariamente.

🚩 Una alerta roja no es una sentencia. Es una señal para investigar y entender el contexto.

La clave está en preguntar: 🔎
¿Cuánto depositó? ¿Cuánto jugó? ¿Cuánto retiró? ¿Existe una explicación razonable?

💜 En Compliance no se trata sólo de identificar alertas, sino de aprender a leer el patrón. no solo la operación

Para más información 👉 https://bit.ly/49qQvUf

09/09/2026

Si llegaste hasta la última lámina de la publicación anterior y pensaste justamente ahí estoy, todavía estás a tiempo.

Ayer impartimos la 4ª clase del taller práctico de implementación de la reforma a la LFPIORPI, pero las sesiones anteriores están grabadas y aún quedan clases en vivo para resolver tus dudas directamente conmigo y con Elimelec Moreno.

Además, la próxima semana no tendremos sesión por el día feriado, así que tienes tiempo para ponerte al corriente.

¿Aún no sabes si inscribirte?
🎥 La primera clase está GRATIS en YouTube.
https://tinyurl.com/ua3ppusn

Mírala, conoce cómo estamos trabajando y después decides.

👇 Todavía puedes integrarte.
https://www.360educa.com/order?ct=4beafa57-996b-4527-aa0f-e9d693e41f92

09/09/2026

🦆 MIÉRCOLES DE PLDUCKY | YA LEÍ LA REFORMA… ¿YA CUMPLÍ?

leyó la reforma.
La subrayó.
Le puso post-its.
Probablemente demasiados. 😂

Pero apareció la pregunta incómoda:

¿Cómo demuestras que realmente la implementaste?

Porque conocer una obligación no es lo mismo que convertirla en procedimientos, controles y evidencia.

Al final, ante la autoridad importa menos cuánto estudiaste la reforma y más qué puedes demostrar que hiciste con ella.

🦆 Por eso esta semana PLDucky aprendió una nueva fórmula:

IMPLEMENTA · DOCUMENTA · DEMUESTRA

👇Para más información mándanos mensaje
https://bit.ly/49qQvUf

08/09/2026

Detrás de cada programa de capacitación hay personas.

Quienes toman decisiones.
Quienes coordinan controles.
Quienes atienden clientes.
Quienes llegan por primera vez a la institución.

Antes de cerrar el año, revisa si tu estrategia de capacitación en PLD/FT tiene claridad en tres puntos: cobertura, evidencia y presupuesto.

En 360Educa no sólo compartimos conocimiento: acompañamos a las personas que lo convierten en acción.

Consulta nuestro cotizador aqui. 👇
https://cotiza-capanual-360educa.netlify.app/

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