12/06/2026
de tipologías
🎰 ¿Y si ese “premio” nunca fue suerte?
Algunas tipologías de lavado utilizan casinos para darle una historia aparentemente legítima al dinero de origen ilícito.
💰 Entra como efectivo.
🎲 Se juega lo mínimo.
🧾 Sale con un comprobante de premio.
Por eso, en prevención, no solo importa quién gana.
Importa entender el patrón detrás de la operación.
🚩 Poco juego real, compras elevadas de fichas y cobros casi idénticos al monto ingresado son algunas señales que no deberían pasar desapercibidas.
12/06/2026
de tipologías
🎰 ¿Y si ese “premio” nunca fue suerte?
Algunas tipologías de lavado utilizan casinos para darle una historia aparentemente legítima al dinero de origen ilícito.
💰 Entra como efectivo.
🎲 Se juega lo mínimo.
🧾 Sale con un comprobante de premio.
Por eso, en prevención, no solo importa quién gana.
Importa entender el patrón detrás de la operación.
Más información 👉https://tinyurl.com/79zdp2db
🚩 Poco juego real, compras elevadas de fichas y cobros casi idénticos al monto ingresado son algunas señales que no deberían pasar desapercibidas.
09/06/2026
💭 Hoy la pregunta no es si tienes un Modelo de Riesgo. La pregunta es qué tan útil sigue siendo hoy.
⚠️Los riesgos cambian. Los comportamientos cambian. Y muchas veces los modelos se quedan igual.
👉🏻Por eso mañana iniciamos RISK MODEL, un programa de 8 sesiones donde compartiremos una metodología práctica para construir y fortalecer modelos de riesgo que ayuden a detectar señales, entender comportamientos y tomar decisiones con mayor confianza.
✅ Diagnóstico de brechas
✅ Construcción del modelo
✅ Automatización y reglas
✅ Validación cruzada
✅ Documentación y presentación ante autoridad
8️⃣ 8 sesiones
📅 Iniciamos mañana 10 de junio
⏰ 1:00 pm a 3:00 pm
💻 En vivo por Zoom
👉🏻 Inscríbete hoy. Iniciamos mañana. https://www.360educa.com/courses/RISKMODEL
05/06/2026
🚨 El mayor riesgo no siempre está en el cliente.
💭A veces está en las decisiones que tomamos.
✍🏼Conflictos de interés. Independencia. Presión comercial. Incentivos.
🦆Temas que hoy están transformando la conversación sobre cumplimiento.
⚖️ Los Oficiales de Cumplimiento frente al Riesgo de Conducta
🎙️ Marta Cadavid
🎙️ Maribel Vázquez Menchaca
📅 10 de junio
🕚 11:00 AM CDMX
💻 Regístrate gratis 👉https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PIe0SDHLSe6J8GsayB9Ulw
Porque cumplir también implica cuestionar cómo decidimos.
04/06/2026
🚨 La PUI no es un KYC gubernamental.
La siguiente etapa exige coordinación entre Cumplimiento, Datos, Privacidad y Tecnología.
🎓 Descubre qué implica realmente la PUI y cómo prepararte con:
🎙️Gustavo Montaño
🎙️Aurelio Castro.
📅 9 de junio- 3:00 a 6:00 pm- 1 sola sesión.
Aparta tu lugar:🔗 http://bit.ly/4a81z8Y
01/06/2026
🚨 Mientras todos hablan del Mundial 2026, los riesgos ya empezaron a jugar.
⚽ Mundial 2026
🌎 Geopolítica y fentanilo
🎰 Gaming, apps y criptomonedas
⚠️ Riesgo reputacional y listas restrictivas
🏦 Alianzas bancarias y competencia económica
📋 Reportes LFPIORPI
Lo que hoy parece una noticia, mañana puede convertirse en una observación, una alerta o una revisión.
Acompaña a Maribel Vázquez y Miguel Perea en una conversación diseñada para entender qué está cambiando y cómo prepararte antes de que llegue el siguiente movimiento regulatorio.
📅 3 de junio
⏰ 11:00 am CDMX
📍 LinkedIn Live
🔗 Regístrate aquí:
https://tinyurl.com/t9y5ttpk
04/06/2026
01/06/2026