INACIEP

🚨¡Mantente preparado ante los cambios en materia de PLD!🚨

El marco regulatorio continúa fortaleciéndose para reforzar los mecanismos de identificación, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación mexicana.

📚 En nuestro curso "Reglas de Carácter General PLD Actividades Vulnerables" conocerás el alcance de estas actualizaciones, su impacto para los sujetos obligados y las mejores prácticas para implementar un programa de cumplimiento sólido y alineado con las disposiciones vigentes.

⚖️ Evita sanciones, reduce riesgos y asegúrate de que tu organización esté preparada para cumplir con las nuevas disposiciones.

📅 Fecha: Martes 21 de julio de 2026
⏰ Horario: 10:00 a 13:00 hrs (CDMX)
🎯 Modalidad: Online
💸 Evento GRATUITO

🔗 Regístrate aquí: https://forms.gle/zRXtac2e9Lun188x5

⚠️ Mantente al día y evita riesgos legales. ¡El cumplimiento no es opcional!

🚨 ¿Tu empresa ya está preparada para implementar la reforma a la LFPIORPI? 🚨

Las recientes modificaciones a la LFPIORPI implican nuevos retos de cumplimiento para las Actividades Vulnerables. No basta con conocer la reforma: es indispensable saber cómo implementarla correctamente.

⚖️ En nuestro 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐅𝐏𝐈𝐎𝐑𝐏𝐈 aprenderás, paso a paso y con un enfoque totalmente práctico, cómo adaptar tus procesos, fortalecer tus controles y cumplir con las nuevas obligaciones para minimizar riesgos y evitar posibles sanciones.

📅 Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
⏰ Horario: 10:00 a 14:00 hrs (CDMX)
💻 Modalidad: Online
💸 Inversión: $550.00 MXN + IVA

🔗 Inscríbete aquí: https://www.topcompliance.org/taller-implemetacion-integral-reforma-lfpiorpi/

🎓 Prepárate para aplicar la reforma con seguridad y confianza.

🎉 Agradecemos a los participantes de la sesión de hoy de nuestro 5° Diplomado Para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.🔐📚
👨🏻‍🏫 Agradecemos a la Lic. Bernice Gaytán Fuentes y al Lic. Jerónimo Ocejo Torres, por su participación como ponente en nuestra sesión del día de hoy.
👉Temas: Alta Dirección y Vanguardia.
-Mejores prácticas.
-Creatividad.
📲 Síguenos y no te pierdas el resto de las sesiones.

Iniciamos con la 38ª sesión del 5° Diplomado Para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.🔐📚
👨🏻‍🏫 Ponentes de hoy:
-Lic. Bernice Gaytán Fuentes. Estratega de Marketing y Creatividad.
-Lic. Jerónimo Ocejo Torres. Vicepresidente Global de Cumplimiento Normativo en Kavak
👉Temas: Alta Dirección y Vanguardia.
-Mejores prácticas.
-Creatividad.
📲 Síguenos y no te pierdas el resto de las sesiones.

⚖️ Hoy celebramos a quienes hacen del conocimiento jurídico una herramienta para proteger derechos, resolver conflictos y construir un mejor futuro.

Reconocemos la dedicación, la ética y el profesionalismo de todas y todos los abogados que día a día dejan huella con su trabajo.

¡Feliz Día del Abogado! 👏📚

🚨 ¡Inscríbete a nuestro curso online: 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐚 𝐏𝐋𝐃 ⚖️

Las investigaciones y sanciones relacionadas con Lavado de Dinero (PLD) hacen indispensable conocer los criterios penales aplicables, así como las responsabilidades y riesgos que enfrentan los sujetos obligados. Mantenerse actualizado en este tema es clave para fortalecer el cumplimiento normativo y prevenir contingencias legales.

📚Conoce los principales aspectos jurídicos y penales que impactan la prevención del lavado de dinero, de la mano de especialistas con amplia experiencia en la materia.

👨‍🏫 Ponentes de alto nivel:
👨‍⚖️ Dr. David E. Merino Téllez.
👨‍⚖️ Mtro. Alexander Rubén Castillo.

🗓️ Martes 28 de julio | 16:00 a 18:00 hrs. (Hora CDMX)

💰 Inversión:
🔥 Preventa: $450 MXN (hasta el 16 de julio).
💼 General: $550 MXN.
¡Aprovecha el precio de preventa y asegura tu lugar!

📲Inscripciones: https://topcompliance.org/criterios-penales-aplicables-pld/

🚨 ¡Especialízate en los sistemas automatizados que están transformando las auditorías! 🚨

La digitalización y el uso de herramientas tecnológicas se han convertido en elementos clave para fortalecer los procesos de auditoría, optimizar la supervisión, mejorar la gestión de riesgos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en el Sistema Financiero No Bancario.

💻 En nuestro Taller de Especialización en Sistemas Automatizados para Auditores conocerás cómo estas soluciones pueden hacer más eficientes los procesos de revisión, el análisis de información, la detección de inconsistencias y la generación de evidencia para una auditoría más precisa y oportuna.

📅 Fecha: Jueves 23 de julio de 2026
⏰ Horario: 10:00 a 13:00 hrs. (CDMX)
🌐 Modalidad: Online
💸 ¡Evento GRATUITO!

🎓 Actualiza tus conocimientos y prepárate para afrontar los nuevos retos de la auditoría con herramientas tecnológicas que están marcando la diferencia.

🔗 Regístrate aquí: https://forms.gle/y4MaJHx7sQBu4Gtb8

Iniciamos con la 37ª sesión del 5° Diplomado Para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.🔐📚

👨🏻‍🏫 Ponentes de hoy:
-M. Sc. Juan Fernando Castillejos Echandi.
Enlace Técnico del GIAO. Director Ejecutivo de AMDTech y Top Compliance. Vicepresidente de Desarrollo Profesional y Educación Continua de CONCANACO SERVYTUR. Secretario de World Compliance Association México.

👉Temas: Alta Dirección y Comunicación.

📲 Síguenos y no te pierdas el resto de las sesiones.

🎉 Agradecemos a los participantes de la sesión de hoy de nuestro 5° Diplomado Para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información.🔐📚
👨🏻‍🏫 Agradecemos a la Lic. Denisse Fabiola Zavala Velázquez y al Lic. Christian Paredes González, por su participación como ponente en nuestra sesión del día de hoy.
👉Temas:
-Reclutamiento, Selección y Desarrollo del Equipo.
-Aspectos Legales de la Relación Laboral.
-Resolución de Conflictos.
-Evaluación.
- Dirección del Equipo.
-Competencias y su Desarrollo.
-Micromanagement.
📲 Síguenos y no te pierdas el resto de las sesiones.