Compliance Legal

Beneficios del Compliance en las empresas Presentará: Mtro. Christian Salvador Castaneira MarquezDocente de EBC campus León

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Beneficios del Compliance en las empresas Presentará: Mtro. Christian Salvador Castaneira MarquezDocente de EBC campus León

Invitación abierta para todos próximo miércoles 12 de noviembre a las 4:00pm vía YouTube del canal de la universidad EBC.

Beneficios del Compliance en las empresas Presentará: Mtro. Christian Salvador Castaneira MarquezDocente de EBC campus León

CONVOCATORIA A CURSO Las empresas tienen la obligación de autorregularse internamente para prevenir y erradicar las conductas delictivas dentro de su seno. Para ello, resulta fundamental la elaboración de un Plan de compliance. Pero, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En este curso te lo voy a contar.

Registro al curso: ¿Cómo elaborar un Código Compliance Criminal en mi empresa? los días 03 y 05 de Noviembre de 2025 vía ZOOM.

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"Curso La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su Compliance Penal: Protege tu Organización y Avanza en tu Carrera"

Descripción:

¿Quieres proteger a tu organización de los riesgos penales y avanzar en tu carrera en el ámbito del cumplimiento normativo? ¡Este curso es para ti! Nuestro Curso de Especialización en Compliance Penal te brindará los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar e implementar programas de cumplimiento efectivos en materia penal.

Objetivos:

- Comprender los fundamentos del compliance penal y su importancia en la protección de la organización
- Identificar los riesgos penales más comunes y cómo mitigarlos

Dirigido a:

- Profesionales del derecho y la compliance
- Gerentes y directivos de empresas
- Auditores y consultores
- Estudiantes de derecho y ciencias penales

Fecha y lugar: 27 y 29 de Octubre de 2025 en ZOOM

Duración: 1 hora por sesión

Incluye:

- Material didáctico y recursos adicionales

Inscríbete ahora y aprovecha la oportunidad de avanzar en tu carrera y proteger a tu organización!

Registro a curso "La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su compliance" 27 y 29 de Octubre de 2025 de 20:00 a 21:00 horas vía ZOOM.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación define el compliance como un sistema de prevención de riesgos legales que integra metodologías, auditorías y mediciones mediante actividades de monitoreo, control, alerta, registro y reporte de actividades o hechos sospechosos. Este sistema tiene como objetivo prevenir ilícitos o situaciones que puedan violar regulaciones estatales o normas internas de una empresa, evitando sanciones, multas o pérdidas económicas.

Además, señala que el compliance documenta qué se debe hacer, cómo se debe hacer y quién es responsable de hacerlo, funcionando como una herramienta de autorregulación interna para garantizar una buena organización empresarial. También menciona que este sistema puede abarcar diversas áreas, como penal, laboral, tributaria y ambiental, estableciendo roles de responsabilidad dentro de las compañías.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultasTematica/Detalle/347467?fbclid=IwY2xjawM9KUBleHRuA2FlbQIxMQABHmlnyDDLNuyW5gPVl5otF-Qe0mp0U2eZbHkaaAdOi_yTvBwNPq2WJ0gPexLU_aem_0quzmDQ1tmeBZEfileMnxQ

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El compliance, según la Suprema Corte En semanas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso entre dos empresas privadas. La materia del asunto fue la violación del programa de compliance de la empresa demandada, algo poco explorado en Tribunales mexicanos. En su sentencia, los ministros y ministras han defi...

Por primera vez, la Suprema Corte SCJN reconoce el concepto universal “Compliance” en el lenguaje jurídico. Lo define como un sistema de prevención de riesgos legales y lo vincula con la Convención de la ONU contra la Corrupción. También valida lineamientos de integridad y su aplicación frente a terceros

Suprema Corte de Justicia de la Nación Suprema Corte de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2031010
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Constitucional, Común
Tesis: II.2o.C.9 K (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN PROCESOS JURISDICCIONALES. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA SU USO ÉTICO Y RESPONSABLE CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS.

Hechos: En el marco de un recurso de queja interpuesto contra la decisión de un Juzgado de Distrito en un juicio de amparo indirecto, este Tribunal Colegiado de Circuito empleó herramientas de inteligencia artificial para calcular el monto de una garantía vinculada con la inscripción de la demanda en los folios reales de los inmuebles reclamados. Al tratarse de una práctica innovadora en procesos jurisdiccionales resultó necesario, bajo un ejercicio de autocontención, definir los parámetros para la aplicación ética y responsable de la inteligencia artificial.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la utilización de herramientas de inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales con una perspectiva de derechos humanos, ética y responsable, exige que las personas juzgadoras observen como elementos mínimos los principios de: a) proporcionalidad e inocuidad; b) protección de datos personales; c) transparencia y explicabilidad; y d) supervisión y decisión humanas.

Justificación: Ante la ausencia de regulación específica para el uso de herramientas de inteligencia artificial las personas juzgadoras deben hacer un ejercicio de autocontención adoptando lineamientos para su aplicación responsable con perspectiva de derechos humanos.
Para ello pueden tomar como referencia los esfuerzos de regulación a nivel internacional, como las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Fiable del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial creado por la Comisión Europea; el Reglamento del Parlamento Europeo del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial; y la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO y sus principios éticos.
Dichas referencias permiten adoptar mejores prácticas para la administración de justicia al introducir innovación tecnológica para una gobernanza administrativa judicial, preservando el núcleo de la función jurisdiccional sin afectar los derechos procesales de las partes.
Para ello, cuando utilicen herramientas de inteligencia artificial las personas juzgadoras deben cumplir con los siguientes elementos mínimos: a) la proporcionalidad e inocuidad exige que las herramientas de inteligencia artificial se utilicen únicamente en la medida necesaria y adecuada para alcanzar un fin legítimo, como por ejemplo, facilitar razonamientos numéricos sin que se alcance al razonamiento jurídico en la interpretación o aplicación de las normas; b) deben emplearlas de manera que no se comprometa la protección de datos del expediente judicial; c) la transparencia y explicabilidad imponen que la persona juzgadora no sólo informe que utiliza herramientas de inteligencia artificial, sino que exponga la metodología, los datos empleados y la forma en que se arribó al resultado, a fin de permitir que el procedimiento sea auditado y comprendido por las partes y órganos revisores; y d) la supervisión y la decisión humanas aseguran que la tecnología opere como auxiliar y no como sustituto, manteniendo la deliberación y decisión en el ámbito estrictamente jurisdiccional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Queja 212/2025. 29 de julio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Jaime González Varas. Secretario: Juan Carlos Guerra Álvarez.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2025 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Claves y tendencias del compliance para el 2025: Cómo prepararse para el futuro.

Claves y tendencias del compliance para el 2025: Cómo prepararse para el futuro | ¿cómo podemos garantizar que todo el equipo entienda y se comprometa con los principios del compliance empresarial?