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Comisión de Prevención de Lavado de Dinero CCPM

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Comisión de Prevención de Lavado de Dinero CCPM

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Esta comisión aborda la normatividad internacional y nacional en materia de PLD, así como los riesgos, la auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de PIORPI y FT y actividades vulnerables

28/10/2021

Cerramos nuestro magno evento con la presencia del Dr. William Castellanos Sarmiento, Subdirector de la UIAF Colombia.
Con el tema Expectativas y panorama de en Sudamérica. Agradecemos a todos los miembros de nuestra comisión, en especial a José Antonio Gutiérrez y Edmundo Romero Lázaro por su participación como coordinadores del evento.

28/10/2021

En nuestro Foro Internacional de y se presenta Lic. Antonio José Luis Coello, Coordinador de Asuntos Normativos y Relaciones con de la Unidad de Inteligencia Financiera

28/10/2021

En este momento tenemos el tema "Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción" impartido por la Maestra Norma Rangel representando a la Auditoría Superior de la Federación

28/10/2021

Iniciamos con la ponencia de Virginia de Abajo Marqués, Asesora Regional Anticorrupción de UNODC en Latinoamérica y el Caribe.

28/10/2021

El día de hoy, como cada año, llevaremos a cabo nuestro Foro Internacional de y Anticorrupcion, gracias a todos nuestros participantes y expositores.

27/10/2021

El día de hoy se esta llevando a cabo nuestro Maratón de Prevención de Lavado de Dinero, junto a PwC México.
¡Mucho éxito a todos los participantes!

20/10/2021

Los invitamos a este gran evento donde tendremos la presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, Auditoria Superior de la Federación, GIAO y UIAF Colombia, conoce la perspectiva nacional e internacional sobre y .
Más información: http://ow.ly/lOtx50FRUZq

01/09/2021

Aprovecha nuestra promoción del 40% de descuento hasta el 7 de septiembre.
Acompáñanos en nuestro curso de preparación para el examen de certificación de la UIF en materia de Actividades Vulnerables, contaremos con ponentes que tienen amplia experiencia en el sector.
Más información, temario e inscripciones: https://lnkd.in/gckcpPGk

27/08/2021

Adquiere, repasa y aplica con nosotros todos los conocimientos que necesitas para acreditar el examen de certificación de la en ,
Para más información e inscripciones en: https://www.contadoresmexico.org.mx/Producto/CursoDetalle?c=lBiHdtp_jsgiAYvnkF9WpQ%3D%3D

18/08/2021

Nos acompañarán Comisión Nacional Bancaria y de Valores - CNBV y la
Prepárate para todos los pormenores respecto a la nueva certificación por parte de la UIF para que se publicó en el DOF, donde el número de sujetos obligados a cumplir con la es de alrededor de 100,000.
http://ow.ly/dYGh50FLtpe

06/08/2021

El día 6 de agosto de 2021 se publica en el DOF la convocatoria para la
Más información en el siguiente enlace: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625985&fecha=06/08/2021

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Colonia Vista Hermosa

Página web

https://www.ccpm.org.mx/

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