Cobank CORE Bancario

Reciban un fuerte abrazo fraterno y desea que este año que termina fuera lleno de amor, amistad y alegrías en compañía de sus familias y seres queridos.
Esperando que el año 2016 este colmado de bendiciones y superación en lo espiritual y familiar así como logro de metas en lo laboral.

Te esperamos en nuestro próximo WEBinar "Fraude Interno como factor de riesgo en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo" no faltes!, este 23 de Noviembre a las 10 hrs. Cd. de México, 11 hrs. Miami

Próximo WEBinar Auditoria, Enfoque Basado en Riesgos, participa este 19 Octubre 2015, 11 hrs. Cd. de México 12 Hrs. Miami 13 hrs. Montevideo

WEBinar ISO 19600 Compliance Management Systems, conozca la Norma ISO 19600, un marco para ayudar en la aplicación de los requisitos relacionados con cumplimiento específicos en cualquier sistema de gestión. http://www.aecgr.net/ https://twitter.com/AECGRoficial

WEBINAR ISO19600 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS, conozca la Norma Internacional ISO 19600, implemente sus recomendaciones y establezca una "estructura de alto nivel" para mejorar la alineación entre sus normas, un marco para ayudar en la aplicación de los requisitos relacionados con cumplimiento específicos en cualquier sistema de gestión http://www.aecgr.net/ https://lnkd.in/e2k8ihP https://twitter.com/AECGRoficial

Fraude en compra-venta de autos. http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3464072.htm

Alertan de fraude en compra-venta autos

Dictaminan reformas a ley contra lavado de dinero. http://www.laprensagrafica.com/2014/06/20/dictaminan-reformas-a-ley-contra-lavado-de-dinero

Dictaminan reformas a ley contra lavado de dinero Los diputados someterán hoy ante el pleno la inclusión de Personas Expuestas Políticamente

Mientras los estados son lentos y burocráticos, el crimen es tecnológico, moderno e innovador. http://enoriente.com/canales/yvn/30536-mientras-los-estados-son-lentos-y-burocr%C3%A1ticos-el-crimen-es-tecnol%C3%B3gico-moderno-e-innovador

Mientras los estados son lentos y burocráticos, el crimen es tecnológico, moderno e innovador El lavado de dinero se incrementa a escala mundial con el uso de la tecnología y la sofisticación de los métodos que usa la delincuencia organizada para convertir el dinero obtenido en forma ilegitima en dinero lícito, aseveró Alejandro Rebolledo, experto antilavado de dinero.

Reporte del "Buró de Crédito", Requisito para trabajar como policía. http://www.launion.com.mx/secciones/sociedad/8042-reporte-del-bur%C3%B3-de-cr%C3%A9dito-,-requisito-para-trabajar-como-polic%C3%ADa.html

Reporte del "Buró de Crédito", requisito para trabajar como policía Policías, militares y personal de instituciones financieras han solicitado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), su historial crediticio o lo que se conoce como Buró de Crédito, como requisito para entrar a trabajar, así lo confir…

y Los bancos mas denunciados dice Condusef: http://contraparte.mx/2014/06/03/24241/noticia/bbv-bancomer-banamex-y-santander-los-bancos-mas-denunciados-condusef/ #.U44XwPl5OSp

Contraparte Noticias | BBV Bancomer, Banamex y Santander, los bancos más denunciados: Condusef Las instituciones bancarias con más reclamaciones de usuarios por emitir tarjetas de crédito sin su autorización son: BBVA Bancomer, Banamex y Santander.

Deben "Centros Cambiarios" y Transmisores renovar registro ante CNBV http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/economia/303921-deben-centros-cambiarios-y-transmisores-renovar-registro-ante-cnbv/

Deben centros cambiarios y transmisores renovar registro ante CNBV | Diario RotativoDiario Rotativo México, 1 Jun. (Notimex).- En cuatro meses, los centros cambiarios y transmisores de dinero deberán renovar su registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) si quieren seguir en o