Detective Privado. L.O.: 997. Compliance Officer & Perito Experto en Compliance Penal. & Internacionaly Certied Compiance Officer.
BUREAU DE INVESTIGACIÓN ayuda a empresas y profesionales, proporcionando información y pruebas sobre antecedentes o actos cometidos, evaluando la necesidad de implementar otros servicios de investigación. Nuestro objetivo es aportar soluciones a grupos empresariales, pymes, compañías de seguros, mutuas de accidentes laborales, despachos de abogados y particulares
16/06/2026
https://www.caixabank.com/es/actualidad/noticias/fraudfense-caixabank-prevencion-fraude-financiero
FrauDfense Check: CaixaBank, Santander y BBVA lanzan el primer sistema sectorial contra el fraude financiero CaixaBank, Santander yBBVA lanzan FrauDfense Check, una plataforma colaborativa para prevenir el fraude financiero en España que ya ha evitado pérdidas de millones de euros.
11/06/2026
Congreso INBLAC 2026 · Más allá del checklist | Madrid 17 junio Congreso INBLAC 2026 en Madrid. Hoja de ruta práctica para preparar el nuevo marco AML europeo a través del Informe de Experto Externo. 5 HFC.
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