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Detective Privado. L.O.: 997. Compliance Officer & Perito Experto en Compliance Penal. & Internacionaly Certied Compiance Officer.

BUREAU DE INVESTIGACIÓN ayuda a empresas y profesionales, proporcionando información y pruebas sobre antecedentes o actos cometidos, evaluando la necesidad de implementar otros servicios de investigación. Nuestro objetivo es aportar soluciones a grupos empresariales, pymes, compañías de seguros, mutuas de accidentes laborales, despachos de abogados y particulares

01/10/2026

https://www.tendencias.kpmg.es/2026/09/evolucion-compliance-penal/

Cambios relevantes en prevención corporativa, denuncias internas, gobernanza y alineación con referentes globales.

29/09/2026

https://confilegal.com/20260929-fraude-ceo-ia-voz-clonada-a-o-shearman-intesa-sanpaolo/

Clonaron con IA la voz de un socio de A&O Shearman y desviaron 95 millones de la banca privada de Intesa Sanpaolo. Faltan 36 millones en cripto.

27/09/2026

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/1012750-r-tesoro-y-politica-financiera-17-sep-2026-convenio-comision-de-prevencion.html

23/09/2026

22/09/2026

https://www.observatoriovascosobreacoso.com/represalias-al-denunciante-del-cnio-el-coste-de-alertar-cuando-una-institucion-no-escucha/

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 12 de Madrid ha declarado nulo el despido del antiguo director de Operaciones del CNIO.

22/09/2026

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