Instituto MV Business _Oficial

👉No cruces los brazos ni tengas las manos escondidas🤚🤚🤚

💯Las manos deben estar al alcance de la vista del . Usa los brazos para apoyar y reforzar lo que cuentas, pero cuida los gestos exagerados. Si te mueves demasiado puedes transmitir o provocar nerviosismo. Ten precaución también con el movimiento de pies y piernas, a veces es inconsciente y te puede traicionar

👉 Se entiende por "valores en cobro" los importes aún no percibidos de los documentos cuyo pago los bancos deben obtener mediante una gestión de cobro y que se han recibido como depósitos en cuentas corrientes u otras cuentas de depósito a la vista o a plazo; para la constitución de depósitos documentados con efectos de comercio; por depósitos para boletas de garantía o por un encargo expreso de cobranza

👉 Mientras la institución depositaria o mandataria no obtenga el pago de dichos valores, éstos no pueden considerarse fondos disponibles, de modo que el hecho de permitir que un depositante gire los respectivos importes o, en general, el de entregarle a un cliente anticipadamente el importe de una cobranza en curso, como asimismo el acto de entregarle al tomador los títulos o instrumentos emitidos contra valores en cobro, constituye de hecho un crédito concedido por el banco, asociado al reembolso de los respectivos documentos.

👉 Las presentes normas incluyen disposiciones relativas a las retenciones aplicables a los depósitos que adquieren el carácter de condicionales por las razones antedichas en el lapso comprendido entre la fecha de su recepción por el banco y la de término del proceso de cobro, en que aún no constituyen fondos disponibles, y a los créditos que las instituciones pueden conceder sobre esos valores durante dicho lapso

Fuente: CMF Chile - SuperIntendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile

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¿Qué es Operación Sospechosa?

🔴 Es todo acto, operación o transición que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente.

El Lavado de Activos se desarrolla a través de un proceso que, finalmente, concluye en la conversión del dinero ilícito en dinero legítimo. Es crucial entender el efecto contable que tiene cada movimiento de dinero para una óptima cuadratura de caja y para procesos transparentes de Arqueo

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👉 Sin lugar a dudas es uno de los más grandes retos hoy en día de los equipos de y en general de todas las Organizaciones en tiempo de , especialmente cuando, según la , 1 de cada 4 personas que ha padecido de queda con secuelas de Trastornos Mentales

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