Gobernabilidad y Transparencia

En un panorama corporativo donde las regulaciones mutan con la rapidez de los mercados, la figura del Chief Compliance Officer (CCO) ha dejado de ser un mero apéndice del departamento legal para consolidarse como un pilar estratégico del management moderno. Más allá de la vigilancia técnica de manuales voluminosos, el CCO actual se enfrenta al desafío de modelar la cultura de integridad desde la psicología y el comportamiento, entendiendo que los mayores desastres institucionales suelen nacer de sesgos cognitivos y presiones grupales más que de la falta de normas escritas. En esta evolución, la efectividad del cargo reside en la vigilancia, pero también en la capacidad de la alta dirección para proyectar un “tone at the top” auténtico, donde los sistemas de incentivos no premien atajos financieros que contradigan los valores éticos de la compañía. Ante la irrupción de la inteligencia artificial y la complejidad geopolítica, la independencia, la autoridad y los recursos se vuelven las tres condiciones innegociables para que este rol sea una brújula capaz de transformar el cumplimiento de una simple lista de control en un hábito arraigado de hacer negocios.
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El canal de denuncias es el corazón institucional del programa de integridad: el punto donde la organización deja de proclamar valores y se ve obligada a actuar. Es el mecanismo que fuerza a mirar lo incómodo, activar respuestas y comprometer a la alta dirección allí donde el silencio ya no es opción.
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Tres puntos esenciales para hacer un programa de realmente efectivo
La efectividad real de un programa de compliance no depende de acumular políticas y controles, sino de alinear cultura, liderazgo e incentivos para que las personas tomen buenas decisiones en situaciones difíciles.
Para mejorar la efectividad de un programa de compliance, este artículo propone priorizar tres pilares claves: (i) un código de conducta breve, claro y concebido como guía…
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¿Es tiempo de repensar el ?
Notas y fotos de la conferencia anual
En tiempos en que las organizaciones enfrentan una crisis de confianza sin precedentes, la Conferencia Anual del Centro de Gobernabilidad & Transparencia del IAE volvió a poner sobre la mesa una pregunta tan urgente como incómoda: ¿ha llegado la hora de repensar el Compliance? En un auditorio colmado, la discusión trascendió la tecnocracia de los programas de integridad para adentrarse en un terreno más profundo, lo fundamental para la efectividad del programa: el de la cultura, la legitimidad y el sentido ético del cumplimiento. América Latina —marcada por su histórica “anomia boba”, como la llamó Carlos Nino— es el espejo donde se proyectan los dilemas globales del capitalismo contemporáneo. Entre diagnósticos lúcidos y llamados a la acción, la jornada dejó una certeza: el desafío del Compliance no consiste en cumplir la norma, sino en recuperar la confianza.
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¡SAVE THE DATE!
“¿Es tiempo de repensar el Compliance?” 
Compliance vive en la frontera entre el simulacro y la transformación. No alcanza con políticas escritas: lo que está en juego es confianza, competitividad y futuro. Es tiempo de repensar el Compliance como motor de cambio.
Cuándo:
jueves 9 de octubre | 08:30hs
Dónde:
Centro Empresarial Libertador - Studio HIT (Av. del Libertador 7208, Núñez, CABA).

Inscribite acá: https://www.iae.edu.ar/eventos/conferencia-anual-de-compliance-2025/

Integridad bajo la lupa:
EL diagnóstico de la OCDE
En su más reciente informe sobre la economía argentina, la OCDE pone el foco en una dimensión clave y muchas veces relegada: la integridad. El organismo advierte que la corrupción sigue siendo un obstáculo estructural para el desarrollo del país. Desde la fragmentación normativa hasta la falta de protección para denunciantes y la débil regulación del lobby, el diagnóstico es tan preciso como preocupante. Aunque se ofrece una hoja de ruta concreta para avanzar hacia un entorno empresarial más transparente y competitivo, debe recordarse que, sin decisión política ni liderazgo institucional, toda reforma corre el riesgo de naufragar. Sin consensos, no hay integridad sostenible.
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bajo la lupa en dos novedades: fallo judicial bajo la ley 27.401 y nueva estrategia en Estados Unidos
Un reciente fallo de Cámara en Argentina confirmó el procesamiento de dos empresas por un esquema de fraude en obra pública, destacando que sus Programas de Integridad, aunque formalmente adoptados, resultaron ser un “maquillaje” sin impacto real en la prevención del delito. Al otro lado del hemisferio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos redefine su estrategia contra los delitos de “cuello blanco”, apostando por un nuevo enfoque: menos palos y más zanahorias. Dos novedades que coinciden en un mensaje claro: el Compliance debe ser un verdadero escudo contra la corrupción y no una simple formalidad.
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Redes Humanas y
Los vínculos humanos definen elementos del programa y juegan un papel clave en el desarrollo de la actividad.
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Pecador sí, corrupto no: Francisco y su batalla eterna por la integridad
El fallecimiento del Papa Francisco marca el final de un pontificado profundamente singular, y también la partida de una de las voces más decididas contra un mal persistente: la corrupción. Jorge Mario Bergoglio entendió, desde mucho antes de llegar a Roma, que los procesos de descomposición moral no surgen únicamente en las estructuras visibles del poder, residen en el corazón humano. Y que la batalla por la integridad debía darse en el ámbito espiritual, pero también en el terreno concreto de las instituciones y las finanzas.
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Siguiendo al gato de Cheshire: en tiempos de caos y desregulación
En 2025, el mundo del compliance se asemeja al País de las Maravillas: las normas aparecen y desaparecen como la sonrisa del Gato de Cheshire, los reguladores juegan con reglas que cambian a mitad de partida y las empresas deben tomar decisiones sin certezas absolutas. La desregulación avanza con fuerza en distintas latitudes, impulsada por gobiernos que ven en la reducción de normas una vía para estimular el crecimiento económico. Pero esta vez, la ola desregulatoria no solo afecta mercados y sectores industriales, sino que también amenaza con alcanzar al propio compliance, desafiando la proliferación de reglas que han definido la disciplina en las últimas décadas. En este contexto, la tradicional “sopa de letras” del compliance—FCPA, GDPR, ESG, DEI, AML—ya no se expande sin control y enfrenta unposible replanteo, obligando a las empresas a redefinir su estrategia y qué significa realmente cumplir. Como Alicia en su viaje por el País de las Maravillas, los oficiales de cumplimiento deben preguntarse: ¿qué camino tomar cuando las señales son contradictorias y la realidad cambia a cada instante?
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La odisea del consumidor
En un formato diferente, la historia de uno de nuestros lectores nos ayuda a pensar desde el otro lado del mostrador, con anécdotas y enseñanzas en diferentes sentidos.”La Odisea del Consumidor” revela cómo la experiencia de un cliente puede destapar las grietas de un programa de compliance. Más allá de los procedimientos y regulaciones, este relato invita a reflexionar sobre el impacto del trato humano, la empatía y la coherencia ética en el diseño y ejecución de los programas de cumplimiento. Un viaje que desnuda los desafíos normativos, y el corazón mismo de la relación empresa-cliente.
No te pierdas este arículo de Gianfranco Barchiesi y Dorothea Garff
https://www.gobernabilidadytransparencia.com/2025/01/29/la-odisea-del-consumidor/ Link en bio

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Conferencia Anual 2024 - Articulación público-privada en la era de la libertad:
confianza, inversiones y oportunidades
En un contexto de cambio y nuevas oportunidades, la colaboración entre el sector público y privado se enfrenta al reto siempre vigente de la construcción de confianza. La Conferencia Anual del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School, junto con el Centro de Integridad Corporativa de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana AHK, abordará los desafíos de Compliance a la hora de la generación de tales puentes de confianza, al mismo tiempo que se garantiza la transparencia y gestiona éticamente las interacciones en un mundo digitalizado. Acompañanos para debatir sobre los riesgos y mejores prácticas en hospitalidad corporativa; la gestión de intereses en la colaboración público-privada para impulsar inversiones; la regulación del uso de herramientas de mensajería instantánea para las comunicaciones; entre otros.
Fecha: 13 de noviembre de 2024 de 8:30hs a 13:30hs
Lugar: Sede Deloitte Argentina. Carlos M. Della Paolera 261,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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