Фінансовий моніторинг

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців? Розповіла Inessa Lozenko, керівниця напрямку інновацій та розвитку продуктів VKURSI.

📌 Чи справді новий реєстр рахунків може послабити банківську таємницю, чи суспільство перебільшує масштаби змін?
📌 Які саме фінансові операції сьогодні найчастіше потрапляють у поле уваги фінмоніторингу, навіть якщо йдеться про звичайних громадян?
📌 Як зміниться робота банків після впровадження нових правил фінмоніторингу та чи стане українцям складніше користуватися власними коштами?
📌 Чи готова українська банківська система до переходу на європейські стандарти фінансового контролю та що це дасть клієнтам і бізнесу на практиці?

👉Читайте просто зараз в екпертному медіа про FinTech, крипту, e-commerce, стартапи — PaySpace Magazine: https://cutt.ly/Ot1oRBoT

https://www.facebook.com/share/p/1HZrU3NVdb/?mibextid=wwXIfr

Приватбанк переміг у суді своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які намагалися оскаржити рішення суду, винесеного проти них у липні 2025 року.

Рішення про стягнення на користь Приватбанку понад 3 мільярди доларів у вигляді відшкодування збитків, процентів та судових витрат — залишається в силі.

Подробиці: https://epravda.com.ua/biznes/kolomoyskiy-i-bogolyubov-prograli-apelyaciyu-mayut-povernuti-privatbanku-tri-milyarda-dolariv-821946/

🔈 Стартує Місяць Ділової Доброчесності “Integrity Matters”

✅ Місяць Ділової Доброчесності UNIC - це платформа для обговорення ролі відповідального бізнесу у відновленні країни, інтеграції до ЄС та розвитку конкурентної економіки.

🎯 Фокус 2026 року на тому, як доброчесність, комплаєнс та корпоративне управління стають ключовими інструментами для:
🔹 європейської інтеграції та утвердження верховенства права;
🔹 інтеграції України до глобальної системи стандартів ділової доброчесності;
🔹 забезпечення прозорості та підзвітності у процесі відбудови.

Окрему увагу приділяємо стратегічно важливим секторам економіки України: агропромисловому, фармацевтичному, банківському та енергетиці. У програмі серія подій різного формату: панельні дискусії, галузеві обговорення, експертні сесії.

Події місяця:
🗓️ 27 травня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ International Conference: Integrity Matters
Реєстрація 📌https://forms.gle/Px2ctgBXR3W7QSab8

🗓️ 4 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Доброчесність у фармацевтичному секторі: виклики, ризики та практичні рішення”
Реєстрація 📌https://forms.gle/6uswhYdYRE7rFXvS6

🗓️ 4 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Аграрний сектор України: корпоративне управління, комплаєнс та міжнародні ринки”
Реєстрація 📌 https://forms.gle/PVJBrV5Wj5VCuQzN6

🗓️ 08 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Державні компанії в трансформації: корпоративне управління, комплаєнс і стійкість інституцій”
Реєстрація 📌https://forms.gle/jckjMJZesxL1Yui29

🗓️ 12 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Showcase “Комплаєнс в Україні: роль, інструменти, виклики та майбутнє професії”
Реєстрація 📌 https://forms.gle/bvbb5wmfAzp2JgbH8

🗓️ 16 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Відбудова на місцях: партнерство бізнесу та громад”
Реєстрація 📌 https://forms.gle/UooaqoMZ9tRyYqXS7

🗓️ З 15 по 19 червня | ОФЛАЙН + ОНЛАЙН | Київ
▪️ Захід “Банки як драйвер комплаєнсу, фінансового моніторингу та прозорості бізнесу”
Реєстрація 📌https://forms.gle/Qv1yojhhdp4Qp54E6

Місяць Ділової Доброчесності UNIC 2026 - це про практику, партнерства та рішення, які вже сьогодні формують прозоре бізнес-середовище України.

Кількість місць обмежена. Перевага надається учасникам UNIC.
Долучайтесь до спільного формування доброчесної та конкурентної економіки України 🇺🇦

ℹ️ Заходи Місяця реалізуються за підтримки головного генерального партнера – платформи великих даних VKURSI, а також генеральних партнерів Arzinger, SPP Development Ukraine та International Medical Corps.

🔥 FinMon School запрошує на онлайн-вебінар «Санкції – 2026: міжнародні тренди, українська практика та регулювання, що посилюється».

🍒 Вебінар передбачає отримання сертифіката про навчання.

🗓 Коли: 29 квітня | 14:00-17:00
✅ Реєстрація (до 28 квітня): https://cutt.ly/finmonschool
🌊 Програма та теми виступів: https://cutt.ly/fnmschool
💎 Формат: безкоштовно онлайн у Zoom.
👤 Для кого: фахівців у сфері AML, керівників департаментів комплаєнсу та фінмоніторингу, спеціалістів з економічної безпеки, комплаєнс-офіцерів.

Поговоримо про те, куди рухається санкційна політика глобально, яких законодавчих трансформацій слід очікувати на національному рівні.

📍Крім цього, – як підготуватися до істотних змін технологічно, а значить ефективно виявляти підсанкційних осіб і контрольовані ними структури з урахуванням сучасних схем обходу обмежень.

Модераторкою заходу виступить Inessa Lozenko, керівниця напряму інновацій і розвитку продуктів VKURSI. До обговорення долучаться досвідчені експерти, які дозволять поглянути на санкційну політику та санкційний скринінг з різних ракурсів:

✅ Кінга Редловська, керівниця Центру фінансів та безпеки (CFS) Europe при RUSI та голова консультативної ради Центру фінансової цілісності в Україні;
✅ Віталій Зіньковський, комплаєнс-менеджер ДТЕК Груп, сертифікований спеціаліст International Compliance Association;
✅ Денис Ястреб, генеральний директор Національної асоціації страховиків України;
✅ Тетяна Хутор, голова Інституту Законодавчих Ідей, старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Окремим блоком програми стане інтерактив від Інеси Лозенко, присвячений новим можливостям санкційної перевірки. Йдеться про демонстрацію підходів до:

1) автоматизованого санкційного скринінгу клієнтів;
2) виявлення підсанкційних і підконтрольних їм осіб;
3) врахування іноземних мов, транслітерації, автозміни послідовності слів при здійсненні санкційного скринінгу,
4) застосування ШІ у процесі виявлення підсанкційних осіб у складних корпоративних структурах, а також бізнес-групах.

Чекаємо на ваші реєстрації до 28 квітня включно.

📌 Подія відбудеться за ініціативи платформи великих даних VKURSI у партнерстві з Асоціація Українських Банків - АУБ та Центром фінансової цілісності в Україні, а також за інформаційної підтримки Національної асоціації страховиків України. Спеціальний партнер заходу – FinMon School.

📕Шахрайство стає винахідливішим і еволюціонує швидше, ніж внутрішні процеси антифроду, Водночас гострою є і потреба у збалансованості безпеки і клієнтського досвіду.

Як вибудувати систему протидії шахрайству ефективно?Дізнайтесь на новому навчальному інтенсиві від Sb-Club.

✅ Sb-Club (Освітня платформа для співробітників служб безпеки) продовжує сертифікаційний курс «Anti-Fraud Specialist» за міжнародним стандартом ISO 37003:2021.

🔥Реєстрація + Програма: https://cutt.ly/VtxEgmVi

🍒27 січня стартує другий модуль програми.
🪇 Важливо: усі нові учасники отримують повний доступ до відеозаписів перших двох навчальних днів і заходять у курс без прогалин у логіці, практиці та ключових інструментах.

Цей курс для тих, хто працює з реальними ризиками, а не теорією. У фокусі фінансове та внутрішнє шахрайство, кібератаки, гібридні схеми, social engineering і deepfake, зловживання зсередини компаній.

Програма буде корисною керівникам служб безпеки, antifraud- та risk-підрозділів, фахівцям із комплаєнсу й внутрішнього аудиту, IT-директорам, fintech-менеджерам і керівникам цифрових продуктів.

Учасники працюють з:

✔️ міжнародними стандартами ISO, PCI DSS, NIST
✔️ сучасними antifraud-інструментами, форензіком, OSINT та AI
✔️ скоринговими моделями й транзакційним моніторингом
✔️ реальними кейсами з фінансового та корпоративного секторів

Окремий фокус — еволюція шахрайських схем: від класичної соціальної інженерії до складних цифрових атак і внутрішніх змов.

Ми також раді повідомити, що у межах курсу досвідом поділиться Inessa Lozenko, керівник напряму інновацій і розвитку продуктів платформи великих даних VKURSI, сертифікований фахівець у сфері AML & Compliance.

Тема виступу Інеси Лозенко: «Цифрова екосистема контролю: від моніторингу до превенції».

з 20 січня 2026 року Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу:

▪️ відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ (регулятор - Нацбанк)

https://finmonitoring.in.ua/registration/

🦉 Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» як заклад, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/registration/
або
заявку можна відправити на ел. пошту 📩 [email protected]
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

#ФінМон #ФінансовийМоніторинг #Навчання #ПідвищенняКваліфікації #СтраховіУстанови #Ломбарди #КредитніСпілки #ФінансовіКомпанії #КредитніУстанови #Нацбанк

💡Розпочніть 2026 рік з оновлення знань про результати та рекомендації FATF, а також ключові терміни.

🔎 Посібник FATF надає зручний огляд сфер ефективності та технічної відповідності, визначених у взаємних оцінках. Вони встановлюють міжнародні рамки для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням зброї масового знищення.

🌐 Оскільки глобальна боротьба з незаконним фінансуванням триває, ознайомтеся з посібником нижче, щоб дізнатися більше про Стандарти FATF та їх впровадження – від повернення активів до бенефіціарної власності та міжнародної співпраці.

https://www.linkedin.com/posts/fatf-guide-ugcPost-7414252250501689344--fGj?utm_source=social_share_send&utm_medium=ios_app&rcm=ACoAABli9bQBIEFF6RSHVqyv5DJs8yZNw7U0KLk&utm_campaign=copy_link

Долучайтесь до мережі стратегічних партнерів платформи великих даних VKURSI Платформа великих даних VKURSI – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Резидент Diia.City. Команда розвиває колекцію професійних продуктів для перевірки кл...