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Escuela Especializada en Prevención de Lavado de Dinero, San Salvador, Salvador (2026)

26/12/2024

📘✨ **¡Descubre la Herramienta Definitiva para Profesionales en Compliance!**

🌐 Presentamos el ebook **"Evaluación Integral de Riesgos en la Prevención de Lavado de Dinero"** del reconocido experto MSc. Gonzalo Muñoz.

📋 **¿Qué encontrarás en esta guía?**
✔️ Métodos paso a paso para evaluar riesgos inherentes y residuales.
✔️ Herramientas prácticas como matrices de riesgos y escalas de impacto.
✔️ Un enfoque estratégico adaptado a normativas internacionales como las Recomendaciones GAFI.
✔️ Ejemplos reales y casos prácticos para aplicar en tu empresa.

🚀 **Beneficios clave:**
🔒 Fortalece tus controles contra delitos financieros.
📊 Mejora la toma de decisiones basadas en datos.
🌍 Adapta tus políticas de compliance a estándares globales.

📖 **Ideal para:** oficiales de cumplimiento, gerentes, auditores y todos los interesados en crear un entorno empresarial ético y seguro.

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💡 **Transforma tu gestión de riesgos y lidera con integridad.**

29/10/2024

GMC International Business School se complace en reconocer y celebrar el compromiso de quienes, con dedicación y profesionalismo, se han formado en nuestras aulas como auténticos guardianes de la Prevención de Lavado de Dinero y Activos (PLDA) en El Salvador. Nos llena de orgullo ver cómo estos profesionales aportan su conocimiento y habilidades a empresas, cooperativas y organizaciones no gubernamentales, promoviendo prácticas ejemplares de cumplimiento y ética en sus instituciones.

Felicidades a cada uno de ustedes por su excelencia y determinación en fortalecer los estándares de integridad en nuestro país. En GMC, continuamos con la misión de formar líderes comprometidos con la protección y transparencia en todos los sectores.

25/10/2024

📢 Protege el Futuro de tu Empresa: Cumple con la UIF y Previene el Lavado de Dinero

🔹 Estimado Gerente General / Representante Legal / Propietario:
Sabemos lo que significa dirigir una empresa exitosa y mantener su reputación en alto. Si has recibido una notificación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre la inscripción y el nombramiento de un Oficial de Cumplimiento, es hora de actuar. Estás en “nivel amarillo” en el mapa de riesgos, lo cual significa que aún estás a tiempo de evitar consecuencias que podrían comprometer la estabilidad y el crecimiento de tu negocio.

🚫 ¿Qué está en riesgo?
Si no cumples de forma oportuna, puedes enfrentar restricciones bancarias y operativas, y ver cómo tus clientes y proveedores prefieren tomar distancia. Protégete antes de llegar a ese punto. Aquí te presentamos los 7 pasos esenciales para cumplir con la UIF y resguardar el futuro de tu empresa:

Creación de la Unidad de Cumplimiento
Nombramiento del Oficial de Cumplimiento
Manual de Cumplimiento: Políticas, procedimientos y un Código de Ética
Plan de trabajo de la Unidad de Cumplimiento
Plan Anual de Capacitación
Plan Anual de Auditoría Interna
Sistema Informático para control de operaciones
🛡️ Cumplir no es solo cumplir: es proteger el activo más importante de tu empresa – su reputación.
El incumplimiento de las leyes de prevención de lavado de dinero y activos puede resultar en sanciones de hasta cinco mil salarios mínimos, condenas de prisión, y hasta la disolución de la persona jurídica. No permitas que la inacción ponga en riesgo el futuro de tu empresa. El plazo para estas obligaciones venció el 6 de julio de 2023.

🌐 En GMC International Business School, te brindamos servicios completos de consultoría para cumplir con la UIF y proteger tu negocio. Desde la creación de la Unidad de Cumplimiento hasta la acreditación, te acompañamos en cada paso, alineados con la norma ISO 31000 y respaldados por las recomendaciones del GAFI y la UIF.

💼 No esperes más. Protege el futuro de tu empresa. Contáctanos hoy y asegura tu cumplimiento.

29/02/2024

¡Descubre la Especialización en Prevención de Lavado de Dinero y Activos!

Capacítate para ser un Oficial Encargado de Cumplimiento y protege a tu empresa del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Si aun no eres oficial de cumplimiento ¡crea tú, tu propia oportunidad haciendo esta nueva carrera!

Nuestro programa te ofrece formación garantizada respaldada por manuales educativos patentados y certificaciones reconocidas internacionalmente.

Con clases en vivo vía Zoom y acceso a plataforma virtual, tendrás la flexibilidad para estudiar desde cualquier lugar.

¡Inscríbete ahora y asegura tu lugar en la próxima clase!
No pierdas esta oportunidad de avanzar en tu carrera y contribuir a la seguridad del sistema económico y financiero de El Salvador.

🔍 Descubre los temas principales:
📜 Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos.
🔒 Políticas de Control para la Prevención de LA/FT.
💼 Análisis de Estados Financieros.
📲 Solicita más información haciendo clic en el enlace de WhatsApp: https://wa.link/eodjx5

02/08/2023

🚀 ¡Protege tu negocio y evita riesgos legales y sanciones! 💼 Con nuestro completo kit legal de INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LDA/FT/FPADM), obtendrás una solución integral para cumplir con las exigencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). Di adiós a los riesgos legales, reputacionales e inherentes en tu empresa.

📅 Aplica para todas las empresas que tengan su documentación actualizada hasta diciembre de 2022 y para aquellas que se hayan inscrito en el 2023.

¿Conoces las regulaciones de prevención de LDA/FT/FPADM? 💡 Nuestro completo pack legal te proporciona las herramientas esenciales para cumplir con las exigencias de la UIF/FGR. 📚 Te ayudamos a preparar tu Manual de Prevención con el Enfoque Basado en Riesgos, siguiendo los estándares internacionales como la ISO 31000:2018. 🔒

¡No te preocupes! 😎 Nuestro kit legal incluye todo lo necesario para cumplir con la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, el Reglamento y el Instructivo UIF/FGR para la Prevención del lavado de dinero. 🌍 Además, hemos integrado el Estándar Australiano AS-NZ 4360-1999, reconocido a nivel internacional.

Para recibir una cotización, por favor proporciona tu nombre, cargo en la empresa y tu número de identificación tributaria (IVA). Esto es necesario, ya que la documentación es de tipo legal y nos permitirá identificar qué documentos son los que necesitas para cotizar. Por ejemplo, una persona natural está clasificada como "otros" y opera su empresa de manera individual sin empleados. Sin embargo, hay casos donde cumplen la característica de persona natural pero su categoría cambia, como el caso de una gran empresa.

"GMC no te ofrece un documento estándar, sino aquellos que tu empresa necesita para minimizar a cero el riesgo legal."

Tu negocio merece seguridad y cumplimiento. 💪 Descubre cómo nuestro FULL PACK legal puede brindarte tranquilidad y protección. 🛡️ ¡Contáctanos ahora mismo!

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02/08/2023

🚀 ¡Atención a todos los profesionales en busca del éxito! 🚀 ¡Es hora de alcanzar nuevas alturas con la Especialización en Oficial Encargado/a de Cumplimiento, Vol. 3! 💼🎯

¿Quieres llevar tu carrera al siguiente nivel? ¿Deseas destacar en el mundo empresarial, gubernamental y de ONGs? ¡Entonces esta especialización es para ti! 💪

⭐ No te pierdas esta oportunidad única para:
✅ Mejorar tu carrera profesional y lograr un crecimiento excepcional.
✅ Dominar las técnicas de gestión de riesgos y control interno empresarial.
✅ Obtener reconocimiento internacional en el campo de cumplimiento.

🎓 Requisitos de inscripción:
📚 Poseer un grado universitario o estar cerca de obtenerlo.
📝 Completar la solicitud de inscripción.
💯 Asistir al 80% de las clases (¡sabemos que tú puedes!).
💰 Inversión: USD 84.00 (IVA incluido) para el primer módulo. ¡Mínima inversión para un gran retorno!
💳 Pago en 12 cómodas cuotas de $33.67 sin intereses con tarjeta de crédito del Banco Agrícola.

🗓️ ¡Marca tus calendarios! ¡El inicio es el 19 de septiembre de 2023! ¡Asegura tu lugar ahora mismo! 🗓️

📚 Detalles de la Especialización:
🎓 6 MÓDULOS que te guiarán hacia el éxito.
⏰ Horario de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. ¡Perfecto para tus actividades diarias!
📆 Clases los martes y jueves. ¡Optimiza tu tiempo y mantén tus fines de semana libres!
⌛ Cada módulo tiene una duración de 12 horas. ¡Aprovecha al máximo cada sesión!

🤩 ¡Beneficios que no puedes resistir! 🤩
✨ Acceso por 1 año a la plataforma virtual de GMC IBS para un aprendizaje continuo.
📚 Formación técnica, legal, operativa y financiera de primer nivel en cada módulo.
🎓 Nombramiento como Encargado de Cumplimiento al completar el primer módulo. ¡Destaca entre los mejores!
🏅 Certificaciones con validez internacional para el ámbito público y privado. ¡Amplía tus oportunidades laborales!
🎥 6 clases virtuales en vivo de 2 horas cada una. ¡Disfruta del aprendizaje interactivo desde cualquier lugar!
📚 Acceso a E-Books y manuales de clase para un estudio completo.
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¡No esperes más! 🏃‍♀️🏃‍♂️ ¡Inscríbete antes del 15 de septiembre de 2023 y asegura tu lugar en esta emocionante Especialización en Oficial Encargado/a de Cumplimiento, Vol. 3! 📝💼

💬 ¿Tienes alguna pregunta o inquietud? ¡Déjala en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte! ¡Vamos a alcanzar juntos el éxito profesional! 💼🌟

26/07/2023

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24/07/2023

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26/12/2024

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