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En este episodio abordamos la importancia de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en las empresas familiares y Family Offices. En este programa el Mtro. Germán Saldívar analiza los principales riesgos a los que se enfrentan estas estructuras, el papel del gobierno corporativo en la gestión y mitigación de riesgos, así como las mejores prácticas para proteger el patrimonio familiar y garantizar el cumplimiento normativo.

Así es cómo te enterás de que tu cuenta bancaría ha sido bloqueda

🚨 Importante para quienes realizan Actividades Vulnerables.

La Suprema Corte confirmó que sí es válido exigir una constancia firmada para acreditar que se solicitó información sobre el beneficiario controlador.

📄 Esto significa que ya no basta con decir que cumpliste con la obligación: debes contar con evidencia documental dentro del expediente de identificación de tu cliente.

Revisar y mantener completos tus expedientes puede ayudarte a evitar multas y fortalecer el cumplimiento de tus obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

¿Tus expedientes ya cumplen con este criterio? 👀

¿Realizas una Actividad Vulnerable y no sabes por dónde empezar para cumplir con tus obligaciones de PLD/FT?

El cumplimiento no se limita a presentar avisos; implica seguir un proceso que incluye identificación de clientes, integración de expedientes, evaluación de operaciones y atención de obligaciones legales. En este programa el CPC.

Javier Martínez te enseña los pasos clave para cumplir correctamente y reducir riesgos.

¿Qué puedes hacer si una cuenta bancaria ha sido congelada y necesitas atender el procedimiento ante la UIF?

En este programa analizaremos los aspectos clave del trámite ante la UIF relacionados con cuentas congeladas.