06/08/2026
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/confirmada-la-sancion-de-500-000-euros-a-una-empresa-del-grupo-iberdrola/
Confirmada la sanción de 500.000 euros a una empresa del Grupo Iberdrola
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por Curenergía Comercializador de Último Recurso, empresa del Grupo Iberdrola —que vende luz y gas en el mercado regulado a tarifas oficiales fijadas por el Gobierno— contra la resolución ...
27/07/2026
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-por-que-tener-un-manual-no-basta-para-estar-en-regla/
Prevención del blanqueo de capitales: por qué tener un manual no basta para estar en regla
La intuición dice que prevenir el blanqueo se reduce a archivar copias del DNI de los clientes y aprobar un manual. La normativa exige bastante más: identificar al titular real, calibrar el riesgo de cada cliente y operación, vigilar la relación en el tiempo y —sobre todo— poder demostrar qu...